南京晶升装备股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 废止及修订部分内部管理制度的公告（下转D853版）

　　证券代码：688478         证券简称：晶升股份        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内部管理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 注册地址的变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧”变更为“南京经济技术开发区综辉路49号”。

　　二、 取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。与监事会相关的内部制度《南京晶升装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　三、 《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订完善，具体情况如下：

　　（下转D853版）