南京晶升装备股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 废止及修订部分内部管理制度的公告（上接D852版）

　　（上接D852版）

　　注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述修订内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层指派公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记备案手续等相关事宜。

　　四、 公司废止及修订部分内部管理制度情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，对内部管理制度进行了废止及修订。具体制度如下表所示：

　　修订后的文件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　南京晶升装备股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688478                                                  证券简称：晶升股份

　　南京晶升装备股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，南京晶升装备股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,306,117股，占公司总股本的比例为0.94%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:南京晶升装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李辉          主管会计工作负责人：吴春生        会计机构负责人：吴春生

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京晶升装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：李辉         主管会计工作负责人：吴春生          会计机构负责人：吴春生

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：南京晶升装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李辉         主管会计工作负责人：吴春生          会计机构负责人：吴春生

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　南京晶升装备股份有限公司董事会

　　2025年4月28日