柳州钢铁股份有限公司 关于2025年度项目实施计划的公告

　　证券代码：601003            证券简称：柳钢股份            公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资金额：预计2025年投入资金41.41亿元。

　　● 风险提示：此投资计划为公司对2025年度投资的计划安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在实施计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、项目计划情况

　　2025年项目计划的重点是围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，主要有柳钢股份以及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）的产品结构调整、超低排放及提质降本改造。全年预计投入资金41.41亿元。其中：

　　（一）新项目

　　今年预计投入资金4.50亿元；主要项目详见附件1“2025年主要项目实施计划表（新项目）”。

　　（二）续建项目

　　今年预计投入资金35.44亿元；主要项目详见附件2“2025年主要项目实施计划表（续建项目）”。

　　（三）储备项目

　　另有储备类项目预计投入资金1.47亿元。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1

　　2025年主要项目实施计划表（新项目）

　　附件2

　　2025年主要项目实施计划表（续建项目）

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　   　　公告编号：2025-014

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本议案前，公司第九届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《柳州钢铁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　根据《公司法》的规定，《公司章程》其他条款中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。《公司章程》其他部分条款修改如下：

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日