绿康生化股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：002868          证券简称：绿康生化           公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司税后净利润-529,346,276.44元，根据《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司2024年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，且在综合考虑公司发展的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，经公司第五届董事会第十六次会议决议，公司2024年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　三、2024年度不进行利润分配的的合法性、合规性及合理性

　　2024年度不进行利润分配是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1.《绿康生化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2.《绿康生化股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

　　3.《绿康生化股份有限公司2024年度审计报告》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 29 日

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2025-045

　　绿康生化股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）根据《企业会计准则——基本准则》、会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后，2024年度拟计提各项资产减值准备22431.14万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体明细如下：

　　注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则——基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则——基本准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2024年度的财务状况、资产价值及经营成果。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年度，公司拟计提各项资产减值准备金额合计22,431.14万元，预计公司2024年度合并利润总额将减少22,431.14万元，并将相应减少公司归属于上市公司的股东权益。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 29 日

　　证券代码：002868           证券简称：绿康生化           公告编号：2025-046

　　绿康生化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因及日期

　　2023年8月，财政部发布了《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称“《数据资源暂行规定》”），规定了“企业数据资源相关会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

　　财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　财政部于2024年3月28日发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《数据资源暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 29 日

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化        公告编号：2025-047

　　绿康生化股份有限公司关于公司

　　向关联方支付利息暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年6月7日召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，于2023年6月29日召开了2022年度股东大会，分别审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，详情请见公司2023年6月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年员工持股计划（草案）》等相关文件。

　　根据《2023年员工持股计划（草案）》的第五章规定“若员工持股计划存续期届满该预留份额仍未完全分配或在存续期内董事会决定取消预留事项，则由管理委员会决定剩余份额的处置事宜或将对应份额将在清算后，按赖潭平先生垫付的出资金额（或加上一定年化利息）返还给赖潭平先生，剩余收益（如有）归属于公司。”公司于2024年10月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于取消2023年员工持股计划预留未分配份额的议案》，同意取消2023年员工持股计划预留部分剩余未分配92,4307万股。前述份额处置完毕后，公司拟向实际控制人、董事长、总经理赖潭平先生支付其代持2023年员工持股计划预留份额所产生的利息，详情请见公司2024年10月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消2023年员工持股计划预留未分配份额的公告》（2024-101）。

　　截至本公告日，赖潭平先生为公司持股实际控制人、董事长、总经理，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，上述向关联方支付利息构成关联交易。

　　公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于2025年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议并通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事赖潭平先生及赖久珉先生已对该议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6条，与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。第6.3.7条，上市公司与关联人发生的成交金额超过3,000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东会审议，本次关联交易金额314.15万元，本议案经董事会审议后无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1. 基本信息

　　赖潭平

　　2. 关联关系说明

　　截至本公告日，赖潭平先生为公司持股实际控制人、董事长、总经理，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，上述借款构成关联交易。

　　经公司查询，赖潭平先生不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议主要内容

　　公司拟向实际控制人、董事长、总经理赖潭平先生支付其代持2023年员工持股计划预留份额所产生的利息合计约314.15万元，代持期间的利息根据赖潭平先生实际代持天数与融资年化利率9%及附带的融资固定费用予以确定。

　　四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，2023年员工持股计划预留份额暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有，赖潭平先生仅为预留份额代为持有而不享有该部分份额对应的权益，该些权益包括但不限于收益权及表决权等。公司根据《2023年员工持股计划（草案）》的规定向赖潭平支付其因代持而需支付的利息属于合理交易。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响。赖潭平先生的财务状况以及上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）的经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　本年年初至本公告披露日，公司与赖潭平先生未发生直接关联交易，公司与赖潭平先生所控制的上海康怡累计已发生的各类关联交易的总金额为8,642.2万元。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第五届董事会第八次独立董事专门会议于2025年4月27日召开，审议了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》，获过半数独立董事同意，并发表如下意见：

　　本次交易符合公司开展员工持股计划以不断吸引和留住优秀人才的需要，根据市场情况及关联方实际付出的融资成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.《第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2.《第五届监事会第十二会议决议》；

　　3.《第五届董事会第八次独立董事专门会议决议》；

　　4.《上市公司关联交易情况概述表》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 29 日

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化        公告编号：2025-049

　　绿康生化股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月27日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、非独立董事辞职情况

　　公司非独立董事黄楷因个人原因，已辞去公司第五届董事会非独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后继续担任公司董事会秘书职务，但其由于身体原因暂时无法正常履行董事会秘书职责，自2025年3月1日起，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2025年3月1日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-011）。

　　二、补选第五届董事会非独立董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名江世平先生为第五届董事会非独立董事候选人，若江世平先生的非独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员，任期自2024年度股东会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。江世平先生的简历详见附件。

　　本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　本次补选江世平先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次选举非独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2.《第五届董事会提名委员会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 29 日

　　附件：

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　江世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历，中级经济师职称。历任浦城县万安乡政府乡镇企业管理站办事员、统计员、副站长；2004年2月至2017年11月任公司车间班长、主任、生产部经理，2017年11月至2024年2月担任公司生产总监，2024年2月至今担任公司事业部副总经理。

　　江世平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。江世平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化       公告编号：2025-042

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十六次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年4月27日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　2. 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效

　　的工作。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年度股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　3. 审议通过了《公司2025年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度财务预算报告》。

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年度股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　4. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　5. 审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事会认为：公司2024年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告全文》及披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告摘要》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年度股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　6. 审议通过了《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　关联董事狄旸女士、赵克辉先生、王双女士回避表决。

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事、监事薪酬方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　7. 审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　关联董事赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生回避表决。

　　就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　8. 审议通过了《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况出具了专项报告，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联方占用资金情况专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　9. 审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

　　根据《绿康生化股份有限公司公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司2024年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司2024年度拟不进行利润分配。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　10. 审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　11. 审议通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度审计报告》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　12. 审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》

　　关联董事赖潭平先生及赖久珉先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的公告》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　13. 审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　14. 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会对候选人江世平先生任职资格进行审查，拟选举江世平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　15. 审议通过了《关于2024年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交2024年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2024年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 29 日