北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600463          证券简称：空港股份         编号：临2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第七次会议的会议通知和会议材料于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度计提长期股权投资减值损失的公告》。

　　（二）《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年年度报告》及《空港股份2024年年度报告摘要》。

　　（三）《公司2024年度董事会工作报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）《公司2024年度财务决算报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）《公司2024年度利润分配预案》

　　鉴于2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（六）《公司2024年度内部控制评价报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度内部控制评价报告》。

　　（七）《公司2024年度内部控制审计报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度内部控制审计报告》。

　　（八）《公司2024年度履行社会责任报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度履行社会责任报告》。

　　（九）《公司独立董事2024年度述职报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司三位独立董事的《空港股份独立董事2024年度述职报告》。

　　（十）《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

　　（十一）《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（十二）《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　（十三）《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十四）《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》

　　此议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年年度报告》相关章节。

　　（十五）《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

　　公司2024年度日常关联交易预计总额32,600万元，截至2024年12月31日，公司日常关联交易实际发生额为6,048.19万元，未超出预计值。

　　此议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

　　此议案已经第八届董事会第六次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军回避表决）此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　（十六）《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

　　公司全资子公司北京天利动力供热有限公司为满足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称浦东发展银行）申请1,000万元贷款，贷款期限1年，贷款利率不超过2.9%，具体贷款额度及利率以银行最终审批为准。

　　上述贷款如需第三方提供担保，将由公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司提供连带责任保证担保，公司及天利动力无需向空港开发提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　（十七）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　上述审议的事项中：议案一、二、三、四、五、九超出董事会权限范围，需提交股东大会批准。

　　另外公司第八届监事会第五次会议审议的《公司2024年度监事会工作报告》也需提请股东大会审议。

　　公司董事会定于2025年5月19日下午14:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2024年年度股东大会。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　三、报备文件

　　（一）空港股份第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）空港股份第八届董事会审计委员会第八次会议纪要；

　　（三）空港股份第八届董事会第六次独立董事专门会议纪要；

　　（四）空港股份第八届董事会薪酬与考核委员会纪要。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600463       证券简称：空港股份       公告编号：临2025-029

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司2024年度利润分配预案内容

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于母公司的净利润-96,225,125.44元，2024年期末可供股东分配的利润107,156,705.41元。

　　经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十四条第二项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。

　　鉴于2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开及审议情况

　　公司第八届董事会第七次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议，内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第七次会议决议公告》。

　　（二）独立董事关于公司2024年度利润分配预案的独立意见

　　公司独立董事发表了同意本事项的独立意见，内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

　　（三）监事会会议的召开及审议情况

　　公司第八届监事会第五次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意提交公司2024年度股东会审议。内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届监事会第五次会议决议公告》。

　　五、相关风险提示

　　公司2024年度不进行利润分配，考虑了公司目前经营发展的实际情况以及公司未来发展的现金需要，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日

　　公司代码：600463                                                  公司简称：空港股份

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于母公司的净利润-96,225,125.44元，截至2024年期末可供股东分配的利润107,156,705.41元。鉴于2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　（一）目前行业所在情况

　　1.战略机遇：新质生产力驱动产业升级

　　国家将新质生产力确立为高质量发展核心引擎，科技服务业作为创新链与产业链融合的关键纽带，承担技术转化、产业培育、生态构建三重使命。国有控股园区运营企业通过“空间+服务+资本”生态构建，加速科技成果产业化进程，推动战略性新兴产业集群式发展，成为国家创新驱动战略的重要实施主体。

　　2.区域战略：北京创新高地释放政策红利

　　北京作为国际科技创新中心，通过“两区”建设与产城融合战略，形成科技服务、商务服务、文化创意三大产业集聚效应。2024年北京市新设外资企业激增16.4%，其中主体为科技服务类企业，彰显首都外资磁吸效应。自贸试验区“保税+”政策创新（如跨境服务贸易试点、数据跨境便利化），为临空经济区等园区发展保税研发、维修等高端业态提供战略支撑，推动“专业化园区+集成化服务”模式升级。

　　3.产业变革：数智化转型重塑服务范式

　　科技服务业呈现“数字化重构+专业化深耕”双轮驱动特征。园区运营企业以智慧管理平台为核心，构建“可视、可管、可控”的运营体系，通过政策精准匹配、融资对接、供需撮合等数字化工具，实现服务颗粒度从“园区级”向“企业级”深化。这种产业变革不仅提升运营效率，更通过数据沉淀形成产业洞察，赋能产业链精准治理。

　　（二）公司主营业务

　　当前产业园区已突破传统“房东经济”模式，正通过“政策红利转化、产业生态构建、服务链延伸”三重跃迁，向“科技创新策源地+新兴产业培育器”的复合型平台演进。国有控股企业凭借资源协同与政策响应优势，在引导产业集群化发展、服务国家战略科技力量布局中扮演关键角色。

　　公司作为临空型园区类上市公司，立足首都机场临空经济区，以园区开发建设为主营业务，形成了包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。

　　1.工业地产开发业务

　　工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称，其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。

　　2.建筑工程施工业务

　　公司的建筑工程施工业务以房屋、厂房的建筑施工为主，公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。

　　3.物业租赁和管理业务

　　公司物业租赁业务的实施主体为公司本部及全资子公司天瑞置业，公司本部负责位于原空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营；天瑞置业负责空港融慧园项目的自持物业出租经营。公司在物业租赁方面与众多业主和合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，拥有丰富的物业载体和行业资源。

　　公司物业管理业务的实施主体为全资子公司天地物业，天地物业拥有一支经验丰富、专业过硬的团队，秉承客户至上的理念，采用先进的物业管理系统和技术手段，提高管理效率和服务质量，为客户提供高效、优质的服务。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　（一） 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　（一） 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　（二） 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　（四） 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 管理层讨论与分析

　　一、报告期内主要经营情况

　　2024年，我国产业园区发展步入了一个战略机遇与风险挑战并存、不确定因素显著增多的关键阶段。面对经济回升向好过程中遇到的诸多困难，如外部环境日益复杂严峻、有效需求不足、社会预期偏弱等现状，公司在党委、董事会的带领下，确立了“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”的全新经营宗旨，并明确了“产业促进类”的企业使命。在此核心思路的指引下，公司坚定不移地贯彻“聚焦主业、固本开新、提质转型、再创辉煌”的战略导向，紧密围绕科技产业聚集发展的迫切需求，通过深度耕耘产业园区项目，积极推动园区向特色化、智慧化转型，并拓展其功能多元性与复合性。同时，公司致力于提升智慧化运营水平和生态服务能力，为园区的可持续发展注入强劲动力，报告期内公司主要经营情况如下：

　　（一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

　　在报告期内，公司着力提升规范运作效能，深化治理结构优化，全力保障投资者权益，并推动经营管理水平全面升级。结合公司实际运营情况，我们对现有内控制度进行了细致的修订与补充。具体工作包括修订及制定了《公司章程》《财务管理制度》《全面预算管理制度》《资金管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》及《资产管理办法》等重要文件。旨在进一步强化风险管控能力，搭建更高效、更透明、更稳健的内控体系，为公司的长远发展奠定坚实基础，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健前行。

　　同时，报告期内，公司以内控成果实施为核心，严格按照内控规范制度及流程要求，对公司的工作流程及工作方式进行了全面的梳理和优化。公司深入各部门及各分子公司，对内控体系的执行情况进行了严格的测试。通过这一系列的努力，公司在实施重大事项前的决策、审批手续的办理，关联交易的管理，以及报批事项的审批效率都得到了显著提升。

　　内控成果的实施，不仅为公司提供了清晰、高效的工作指导，更在理顺公司内部关系、提高工作效率、防范风险等方面发挥了重要作用。未来，公司将继续加强内控体系的建设和完善，确保公司的稳健发展，并为投资者创造更大的价值。

　　（二）扎实推进各项业务开展

　　1.房地产开发业务

　　报告期内，公司全资子公司天瑞置业截至报告期末空港融慧园内，出租7栋，出租面积26,970.5平方米。

　　顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产，天瑞置业正在与多家意向方寻求项目合作、探索实施路径。

　　公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期(建筑面积约1.78万平方米)已完成主体结构封顶，结合产业地产政策和资金情况研讨下一步开发方案。

　　报告期内，天瑞置业实现营业收入2,079.25万元，较上年同期减少71.96万元，净利润-1,007.78万元，较上年同期亏损增加128.97万元，本年亏损主要原因是：本年开展人力资源优化工作，支付人员疏解费用，导致本期管理费用增加，致使2024年度净利润亏损同比增加。

　　2.建筑施工业务

　　报告期内，公司控股子公司天源建筑实现新开工程、复工工程及竣工工程总面积约 52.85 万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。

　　报告期内，天源建筑实现营业收入34,367.28万元，较上年同期减少3,593.02万元，净利润-9,123.91万元，较上年同期亏损减少2,308.43万元，本期亏损的主要原因：成本受市场、属地政府产业政策调整等因素影响，工程材料供应商外迁，导致采购成本增加，叠加建筑工人用工成本增加，造成年度业绩亏损。

　　3.物业管理与租赁业务

　　报告期内，面对园区租赁有效需求不足的现状，公司不断巩固自持资源招商基础,提升资产运营效率与质量。为顺应市场需求，公司将MAX-B研发楼项目打造成生物医药产业园，购建链接政务机构及企业成长需求的“综合运营服务平台”，从园区的配套设施到对生物医药产业的全方位针对性政策支持，吸引优质生物医药企业入驻，为构建以科技企业、科研机构为主体的区域科技创新服务生态圈定下基调。截至目前与十余家企业洽谈，并成功与两家生物类企业签约。

　　公司通过制定合理的租金策略以及提供优质的租后服务，成功吸引更多优质租户入驻，有效实现产业合作链条的延伸，园区活力得到显著提升。

　　截至报告期末，公司自持物业可出租面积约23.78万平方米(不含天瑞置业开发的空港融慧园项目)，出租率约71.82%。公司物业管理面积合计约为40.24万平方米。

　　报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入 12,637.32 万元，较去年同期增长约1,025.45万元，营业收入增长的主要原因:本年新增租赁项目导致收入同比增加。

　　（三）以主业为中心，拓展投资业务

　　公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务，旨在了解、获得新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充，发挥协同效应，加快公司战略目标的实现。公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目，公司积极行使出资人权利，定期、全面做好投资项目的投后管理工作。

　　报告期内，公司投资业务实现公允价值变动损益约-453.98万元。

　　二、主营业务分析

　　（一） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　营业收入变动原因说明：主要原因是建筑施工板块收入同比降低所致。

　　营业成本变动原因说明：主要原因是建筑施工板块成本同比降低所致。

　　销售费用变动原因说明：主要原因是本期中介佣金同比增加所致。

　　管理费用变动原因说明：主要原因是本期优化人力资源，支付人员补偿金导致人工费用同比增加所致。

　　财务费用变动原因说明：主要原因是计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同比降低所致。

　　研发费用变动原因说明：无。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期建筑施工板块工程款回收金额高于同期所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期投资性房地产维修改造工程支出同比减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期收回关联借款本息小于同期所致。

　　（二） 收入和成本分析

　　1. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　单位：元  币种：人民币

　　主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

　　无。

　　2. 成本分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　本分析其他情况说明

　　无。

　　3. 费用

　　4. 现金流

　　（三）资产及负债状况

　　单位：元

　　其他说明：

　　无。

　　第四节 重要事项

　　（一） 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入48,178.29万元，同比下降6.73%；实现利润总额-11,893.97万元，亏损同比减少541.37万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,622.51万元，亏损同比减少375.46万元。截至本报告期末，公司总资产239,610.39万元，同比下降1.89%；归属于上市公司的股东权益99,156.30万元，同比下降8.85%。

　　（二） 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600463        证券简称：空港股份        公告编号：临2025-025

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、 会计政策变更概述

　　2023年8月1日，财政部发布了《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》财会〔2023〕11号（以下简称“暂行规定”），本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。该规定自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行上述规定。

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”。该规定自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行上述规定。

　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），其中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年12月6日起执行该规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，以及上述《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600463         证券简称：空港股份         编号：临2025-027

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会第五次会议于2025年4月28日下午13:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度计提长期股权投资减值损失的公告》。

　　监事会发表意见如下：

　　公司本次计提长期股权投资减值损失符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值损失的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提长期股权投资减值损失。

　　（二）《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年年度报告》及《空港股份2024年年度报告摘要》。

　　监事会发表意见如下：

　　1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年全年的经营管理和财务状况；

　　3.未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（三）《公司2024年度监事会工作报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（四）《公司2024年度财务决算报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五）《公司2024年度利润分配预案》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

　　监事会发表意见如下：

　　公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　同意该预案,并提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　（六）《公司2024年度内部控制评价报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度内部控制评价报告》。

　　监事会发表意见如下：

　　1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

　　2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3.公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　　（七）《公司2024年度内部控制审计报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度内部控制审计报告》。

　　（八）《公司2024年度履行社会责任报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度履行社会责任报告》。

　　三、报备文件

　　空港股份第八届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：600463       证券简称：空港股份       公告编号：临2025-028

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于2024年度计提长期股权投资减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2025年4月28日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提长期股权投资减值损失情况概述

　　为客观、真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。

　　公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）承担公司建筑施工业务，天源建筑面临复杂严峻的市场环境与多重不利因素交织的挑战，一方面龙头建筑企业凭借资金、技术等优势，持续下沉地方市场，加剧了市场竞争，天源建筑项目承揽难度增大，市场份额争夺艰难。成本端，人工成本及专业分包成本因多种因素持续上涨，叠加影响下，项目成本控制和盈利能力承压。同时，开发建设领域市场受宏观经济、政策调控等影响出现萎缩，建筑市场需求减少，项目资源稀缺。多重因素综合作用下，天源建筑经营业绩显著下滑，施工合同额和营业收入大幅减少。加之建设单位资金紧张，回款周期延长，天源建筑为维持运营，采取外部融资和内部借款，导致财务成本增加，利润空间进一步压缩。

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司参考天源建筑历史业绩以及2024年度业绩完成情况，并结合建筑施工板块未来年度经营规模及需求，对天源建筑未来经营情况进行了审慎预计，并聘请第三方评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对天源建筑股东全部权益价值进行估算，并出具了《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第0599号），根据估值结果结合公司年度财务报表审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对天源建筑长期股权投资账面价值审定金额，公司对天源建筑长期股权投资采用成本法计量，账面价值23,415.40万元，本期需计提天源建筑长期股权投资减值准备17,500万元。

　　二、本次计提长期股权投资减值损失履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度计提长期股权投资减值准备的议案》，审计委员会出具了书面审核意见。

　　（二）董事会意见

　　公司第八届董事会第七次会议以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度计提长期股权投资减值准备的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（三）监事会意见

　　公司第八届监事会第五次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度计提长期股权投资减值准备的议案》，监事会发表了同意的核查意见。

　　三、本次计提长期股权投资减值损失对公司的影响

　　2024年度，公司对控股子公司天源建筑的长期股权投资计提减值损失17,500万元。减少母公司净利润约17,500万元。上述长期股权投资减值损失在母公司层面计提，因天源建筑纳入公司合并范围，因此在合并层面对上述长期股权投资减值损失进行抵消，对公司合并利润不产生影响。

　　四、上网公告附件

　　（一）空港股份第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）空港股份第八届监事会第五次会议决议；

　　（三）空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的书面审核意见；

　　（四）空港股份独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月28日