健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　● 本次利润分配方案拟以2024年度利润分配时股权登记日的总股本扣除股份回购证券账户专户已回购股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利人民币11.00元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润128,126,430.37元，股份公司实现净利润317,645,097.68元。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司综合考虑行业特点及所处发展阶段、经营情况、盈利水平、未来经营发展资金需要、股东回报等因素，选择实施持续稳定的分红策略，旨在稳定股东回报、增强投资者获得感及信心。拟按以下方案进行利润分配：

　　1、 以2024年股份公司实现的净利润317,645,097.68元为基数，提取10%的法定公积金31,764,509.77元。

　　2、2024年，公司合并报表归属于母公司的股东权益中，年初未分配利润为1,270,110,221.29元，分配2023年度利润合计165,570,813.37元，本年实现归属于母公司股东的综合收益128,126,430.37元，计提法定公积金后，年末归属于母公司股东剩余未分配利润为1,200,901,328.52元。

　　股份公司年初未分配利润为601,741,829.77元，年末剩余未分配利润为722,051,604.31元。

　　3、2024年度可供股东分配的未分配利润为股份公司年末未分配利润722,051,604.31元。本次利润分配方案拟以2024年度利润分配时股权登记日的总股本扣除股份回购证券账户专户已回购股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利人民币11.00元（含税）。截至目前公司总股本154,542,928股，扣除股份回购证券账户专户已回购股份6,384,860股后的股份数为148,158,068股，以此计算合计拟派发现金红利162,973,874.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

　　本年度公司现金分红总额162,973,874.80元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额53,967,801.94元，现金分红和回购金额合计216,941,676.74元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例169.32%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计162,973,874.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例127.20%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第六届董事会第九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意将本方案提请公司2024年年度股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第六届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配方案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案综合考虑行业特点及公司所处发展阶段、经营情况、盈利水平、未来经营发展资金需要、股东回报等因素。实施持续稳定的分红策略，有利于稳定股东回报、增强投资者获得感及信心，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，2024年度利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案是在公司可持续发展的基础上，考虑股东的合理投资回报拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。该方案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳         公告编号：2025-019

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议《2024年度总经理工作报告》

　　公司总经理蓝波先生向董事会提交《2024年度总经理工作报告》，就2024年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回顾，并汇报2025年度工作计划。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　2、审议《2024年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　此议案尚需提请股东会审议。

　　3、审议《2024年度独立董事述职报告》

　　2024年度，三位独立董事本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，并向董事会提交了独立董事述职报告、独立性情况自查报告。经董事会核查未发现独立董事有法律、法规规定的不满足独立性的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需股东会审议通过。

　　4、审议《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　公司审计委员会根据相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责,履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制的工作，审计委员会将2024年度履职情况及对会计师事务所的履职监督情况向董事会做了详细汇报。此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后，提请董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　5、审议《2024年度财务决算报告》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　此议案尚需提请股东会审议。

　　6、审议《2025年度财务预算方案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　此议案尚需提请股东会审议。

　　7、审议《2024年度利润分配方案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-021）。

　　8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　公司在2024年度财务决算工作中，公司对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货存在减值迹象，部分长期股权投资、商誉存在资产减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，确认、计提资产减值准备44,262,035.77元。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　9、审议《关于公司＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《＜2024年年度报告＞及摘要》。

　　10、审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　此议案由第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

　　11、审议《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的议案》

　　此议案经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构、内控审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

　　12、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　13、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

　　14、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　董事蓝波先生为关联董事，对该议案回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。此议案尚需提请股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

　　15、审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论一致同意提交董事会。

　　董事蓝波先生、李恒先生为关联董事，对该议案回避表决。

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　16、审议《关于召开公司2024年年度股东会的通知》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东会的通知》（编号：2025-026）。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：605266    证券简称：健之佳    公告编号：2025-026

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日   13点 30分

　　召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　2、 特别决议议案：9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司、蓝抒悦、蓝心悦、王雁萍及其他与关联交易相关的股东回避表决。

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、 参加股东会会议登记时间：2025年5月20日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。

　　2、 登记地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

　　3、 登记方式：拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

　　4、邮政编码：650224

　　5、会议联系人：李子波

　　6、电话：0871-65711920

　　7、传真：0871-65711330

　　8、邮箱：ir@jzj.cn

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳         公告编号：2025-027

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日上午10:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，提交董事会审议。

　　审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》

　　2、审议《关于对内控相关制度进行修订的议案》

　　此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　3、 审议《关于对五家子公司进行增资的议案》

　　此议案经第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并一致同意提请董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日