江西国科军工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关附件的公告（下转D887版）

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工         公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关附件的议案》《关于修订公司＜独立董事工作制度＞等制度的议案》《关于修订＜江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞等制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下：

　　（下转D887版）