浙江省建设投资集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002761                           证券简称：浙江建投                       公告编号：2025-027

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1081782939为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务五大板块。集团核心主业为建筑施工、工程设计及专业运营服务，培育主业为建筑工业制造，战略性新兴业务为智能建造、新型建材、生态保护和环境治理、现代服务业。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

　　（二）经营模式

　　集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模式即公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

　　（三）融资情况

　　集团融资途径主要为银行贷款、债券、银行承兑汇票及国内证等。截至2024年年末，境内银行贷款余额为146.34亿元，融资成本区间为2.00%--4.94%，融资期限为137天—19.48年；银行承兑汇票及国内证余额为9.17亿元，融资期限为90天—1年；债券余额为54.91亿元，融资成本区间为0.40%-5.00%（包含可续期公司债、永续中票及可转债），融资期限为270天—3+N年。

　　（四）质量控制管理情况

　　浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行，并通过ISO9001质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及其子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，不断加强质量标准化管理，出台《加强施工项目质量管理规定》《施工现场临设标准化手册》，推动竣工项目编制《建筑工程产品使用说明书》，全年在工地现场承办观摩会等重大活动85场次，集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。集团成立至今已获得鲁班奖、国家级优质工程奖共计169项。2024年，集团加强创优品牌建设，争创省级优质工程奖12个。

　　（五）安全生产管理情况         浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。报告期内，集团部署开展安全生产治本攻坚三年行动，项目建设安全平稳；搭建了“项目监管平台”，加强对重点重大项目和问题突出项目的管控；创新编制具有浙建辨识度的《安全生产检查标准体系》，建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，大力推广实施风险隐患管控“四色图”，深入开展隐患大排查大整治行动；成功举办浙江省房屋市政工程全民安全素养提升行动现场观摩会暨“安全生产月”活动启动仪式、集团“万人应急演练”启动仪式暨有限空间应急救援技能比武大赛，圆满完成省政府（省安委会）下达的各项安全目标任务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司存续债券“22浙建投MTN001”、“24浙建Y1”、“23浙建Y1”评级结果等级均为“AA+”，评级展望为“稳定”。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉金额约人民币10亿元，主诉金额约为人民币13亿元，公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。

　　2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。

　　3、结合公司可转债募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将施工安全支护设备购置项目预定可使用状态的时间调整至2025年12月，年产15万方固碳混凝土制品技改项目预定可使用状态的时间调整至2024年12月。公司于2024年8月31日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-072）。

　　4、公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）所持浙江一建、浙江二建、浙江三建的少数股权并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组。2024年11月19日，公司召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年11月20日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。2024年12月19日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2024-103）。2025年1月18日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-006）。2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年1月23日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

　　5、结合公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”预定可使用状态的时间从2024年12月31日调整至2025年12月31日。同时，对“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。具体请见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-100）。

　　证券代码：002761             证券简称：浙江建投           公告编号：2025-025

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月25日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年4月15日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2024年度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　《2024年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2025年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

　　《2025年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事2024年述职报告》并将在公司2024年度股东大会上述职

　　《独立董事2024年述职报告》、《2024年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司资产总额为1,208.82亿元，所有者权益总额95.13亿元（其中：归属于母公司所有者权益83.54亿元），营业收入806.43亿元，利润总额6.16亿元，净利润3.58亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润1.94亿元）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　六、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　公司坚持稳中求进的原则，同时科学研判市场行情与行业趋势，聚焦主业拓增量、挖潜力，加强源头管控、过程管控，全面摸排、积极防范生产经营各类风险，持续降本增效，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对2025年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制《2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　七、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润123,781.53万元，2024年度实际可供分配利润余额为128,351.19万元。（根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　按公司2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数进行测算，现金分红总金额暂为54,089,146.95元（含税）。

　　公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　八、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　九、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步规避和防范外汇风险，降低风险敞口，拟在遵守国家政策法规的前提下开展外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司）（以下简称“集团”“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过人民币60,000 万元（含等值外币），在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交易。同时董事会提请股东大会授权公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　十一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》

　　表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2024年度股东大会审议。

　　本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体委员相关，全体委员回避表决。

　　十二、审议通过了《关于公司2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》

　　根据公司2025年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为352,710万元。其中，股权投资计划额274,671万元，固定资产投资计划额78,039万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在2024年度股东大会召开之日至2025年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2025年投资事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》

　　根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过346亿元。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在2024年度股东大会召开之日至2025年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2025年融资事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十四、审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　预计公司及全资和控股子公司2025年度内提供总额不超过217亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过202.52亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过14.48亿元的担保。

　　上述授权额度自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至2025年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年担保预计额度的公告》等相关文件。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　十五、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制有效性的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。

　　十六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　十七、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件。

　　十八、审议通过了《关于核定经理层2023年度经营业绩考核结果的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　十九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

　　二十、审议通过了《关于2024年度职工工资预算执行清算情况的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　二十一、审议通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

　　公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权，同时拟向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为 “本次交易”）。

　　鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》且本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，就本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，分别出具了《审计报告》（天健审〔2025〕8224号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8144号）、《审计报告》（天健审〔2025〕8019号）；并对上市公司的备考合并财务报告进行了审阅，出具了《浙江省建设投资集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》（天健审〔2025〕8316号）。

　　董事会批准前述审计报告及备考审阅报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事章磊回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票

　　本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于＜公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　就本次交易，公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于＜公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》。

　　鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定对《浙江省建设投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订及更新。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事章磊回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票

　　本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》

　　公司鉴于公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》。

　　鉴于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，依据《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，就本次交易，公司重新编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省建设投资集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕8351号）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二十四、审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年5月19日（周一）召开2024年度股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》；

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　证券代码：002761                证券简称：浙江建投              公告编号：2025-036

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于 2025年5月19日（星期一）下午3：00召开2024年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月19日下午3：00。

　　网络投票时间：2025年5月19日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月14日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十四次、四十七次、四十八次会议、第四届监事会第三十次、三十二次、三十三次会议审议通过，内容详见公司于2024年11月20日、2025年1月23日、4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》《第四届董事会第四十七次会议决议公告》《第四届董事会第四十八次会议决议公告》《第四届监事会第三十次会议决议公告》《第四届监事会第三十二次会议决议公告》《第四届监事会第三十三次会议决议公告》等相关公告。

　　注：上述议案中，议案14包含子议案，需逐项表决；议案 11、13-36为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　提案13-29、31-36为关联交易事项，关联股东浙江省国有资本运营有限公司将在本次股东大会上回避表决，关联股东不接受其他股东委托进行投票。

　　提案9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、会议登记方式

　　1、登记手续

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2025年5月16日17：00前送达公司董事会办公室，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

　　4、登记时间：2025年5月15日至2025年5月16日

　　上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：陈智涛、张凯奇

　　联系电话：0571-88057132

　　传    真：0571-88052152

　　电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号

　　邮    编：310012

　　本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四十四次、四十七次、四十八次会议决议

　　2、第四届监事会第三十次、三十二次、三十三次会议决议

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362761

　　2、投票简称：浙建投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对本次提案14.00投票，视为对其下二级子议案14.01及三级子议案14.02至14.20表达相同投票意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2024年度股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2024年度股东大会参会股东授权委托书

　　浙江省建设投资集团股份有限公司：

　　兹授权委托          先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本次股东大会表决意见表

　　注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。