山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的公告

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能            公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案尚需提交股东会审议

　　●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　一.日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需对公司2024年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计2025年度日常关联交易。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　公司独立董事2025年第一次专门会议于2025年4月27日召开，审议通过了该议案，全体独立董事认为：

　　经审慎核查，公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们对公司2024年关联交易实际发生执行情况予以确认，认为与预计存在差异属于正常经营行为。

　　（二）2024年度公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金额，具体情况如下：

　　（三）预计2025年度日常关联交易的基本情况

　　受地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素影响，公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

　　该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计2025年度日常关联交易情况。具体情况如下：

　　2025年度日常关联交易预计基本情况

　　二. 关联方介绍和履约能力分析

　　（一）关联方基本情况

　　（二）与公司的关联关系

　　上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。

　　（三）履约能力分析

　　公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

　　（四）以上关联方最近一年又一期主要财务数据：                                                          单位：万元

　　三.定价政策和定价依据

　　公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；如无国家定价，则适用市场价格；如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

　　四.关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司将在股东会审议通过后，就上述2025年度日常关联交易预计情况与关联方签署相关合同或协议。

　　五. 交易目的和交易对上市公司的影响

　　该等关联交易遵循了市场公允原则，符合公司的整体利益和长远发展，确保了全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2025年4月29日