绿地控股集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600606                                                  公司简称：绿地控股

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司是一家总部位于中国上海的跨国经营企业，同时也是跻身《财富》世界500强的大型综合性企业集团。多年来，公司坚持产业经营与资本运作双轮驱动，坚持“走出去”与“引进来”同步发展，已在全球范围内形成了以房地产、基建为主业，金融、消费等综合产业并举发展的企业格局。

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　（一）房地产

　　2024年前三季度，市场整体延续筑底态势，尽管政策面不断调整优化，部分核心城市“四限”松绑，但楼市短暂复苏后依旧动能不足。而在9月26日中央政治局会议首次明确表态“促进房地产市场止跌回稳”后，叠加存量房贷利率下调、首付比例降低以及调整限购政策等利好消息，市场信心提振较为明显，四季度房地产市场取得了阶段性的止跌。总体而言，全年房地产市场行情仍然较为低迷。

　　商品房销售。2024年前三季度，商品房销售同比下降明显，但9.26新政后，四季度商品房成交量出现明显复苏。从全年来看，商品房销售仍处于筑底阶段。根据国家统计局数据，全年全国新建商品房共实现销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%；共实现销售金额96750亿元，下降17.1%。

　　开发投资。2024年，开发投资继续走弱，新开工、竣工双双大幅下降。根据国家统计局数据，全国房地产开发投资共完成100280亿元，比上年下降10.6%（按可比口径计算）。其中，房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%；房屋竣工面积73743万平方米，下降27.7%。

　　到位资金。2024年，房地产企业到位资金继续下滑。根据国家统计局数据，全年房地产开发企业到位资金107661亿元，比上年下降17.0%。其中，国内贷款15217亿元，下降6.1%；自筹资金37746亿元，下降11.6%；定金及预收款33571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15661亿元，下降27.9%。

　　（二）基建

　　2024年，受房地产市场低迷、部分地方政府财力持续吃紧、12省市政府被限制投资等不利因素叠加影响，建筑行业增长放缓。2024年，全国建筑业完成总产值32.65万亿元，同比增长3.9%，增速较上年降低1.4个百分点，增速连续三年下降。

　　房建业务规模持续萎缩。2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%；房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%；房屋竣工面积73743万平方米，下降27.7%；房地产开发企业到位资金107661亿元，比上年下降17.0%。

　　基建投资保持平稳增长。2024年全国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%，高于固定资产投资整体增速（3.2%），对经济增长起到托底作用。从行业看，水利管理、航空运输、铁路运输等成为主要增长点，受益于高标准农田建设、防洪工程等政策支持，水利管理业投资增长41.7%；受益于铁路发展基金和民航需求恢复，铁路运输业投资增长13.5%，航空运输业投资增长20.7%；另外，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.9%。

　　（三）金融

　　资本市场方面。2024年中国资本市场延续了结构性分化的特点，IPO、并购重组等领域呈现出新的发展机遇，科技创新企业成为IPO市场的主力军，尤其在半导体、人工智能、新能源等领域。在宏观经济结构调整的背景下，并购重组市场呈现出明显的产业升级特征，国资国企改革、高端制造业、产业链强链、补链等领域成为并购热点。随着经济结构调整的深入推进，部分传统产业面临产能过剩和债务压力，不良资产重组市场也迎来了新机遇。

　　数字经济方面。2024年数字经济继续保持高速增长态势，展现出强大的创新活力和市场潜力。区块链技术、数字货币等创新应用不断涌现，特别是在普惠金融领域，数字技术的应用显著提升了金融服务的可及性和效率，助力小微企业和个体工商户解决融资难等问题。供应链金融作为数字经济与实体经济深度融合的重要领域，智能化水平显著提升，企业融资效率和风险控制能力双双增强。特别是在全球供应链不稳定的大背景下，数字化供应链金融成为企业稳定运营的重要保障。

　　绿色经济方面。2024年，中国碳交易市场规模进一步扩大，建筑领域碳信用的交易量显著增加。作为实现碳中和目标的重要举措，2024年，中国建筑绿色节能改造市场需求持续增长。越来越多的企业将碳中和纳入发展战略，积极采取行动减少碳排放。同时，碳中和也成为企业提升品牌形象和市场竞争力的重要手段。在国家“双碳”目标指引下，绿色经济业务有望迎来较快增长。

　　（四）消费

　　1.商贸

　　2024年，一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费保持较快增长。根据国家统计局数据，全年社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%。尽管消费市场总体保持平稳增长态势，但也要看到，国内有效需求仍显不足，居民消费能力和意愿有待提升，部分商品销售和服务消费较为低迷，消费回升向好基础仍需巩固。

　　2.酒店旅游会展

　　酒店业。2024年，随着旅游和商务出行的逐步恢复，市场需求有所回升，尤其是热门旅游城市和一线城市的酒店表现较为突出。然而，由于近年来酒店行业供给远大于需求，市场竞争异常激烈，酒店纷纷通过“以价换量”的方式提升出租率，利润空间受到很大挤压。此外，消费者对酒店的需求也在发生变化，更加注重个性化、体验感和性价比，这对酒店的运营和服务提出了更高要求，需要在提升服务质量和控制成本之间找到平衡，才能在市场中站稳脚跟。

　　旅游业。2024年，尽管面临经济下行、就业压力和市场竞争等挑战，旅游业在国家政策支持、社会需求多样化、科技创新和平台流量的推动下，展现出了很大的活力和发展潜力。国际旅游的强劲恢复又为旅游业注入了新动力。同时，数字化已成为文旅高质量发展的关键，促使企业通过科技提升效率和优化体验，实现转型升级。

　　会展业。2024年，会展业整体表现差强人意。年初，整个行业都对2024年的会展市场充满期待，然而，全年会展市场并未如预期般蓬勃，反而呈现出“小年”的特点。宏观环境和产业逻辑的转变，使得整个会展业都在思考更合理的商业模式，各会展企业不约而同地朝着市场化、国际化和品牌化的方向开展变革和积极行动。

　　3.汽车服务

　　2024年，一系列政策持续发力显效，各地多措并举激发车市终端消费活力，汽车市场整体保持了稳中向好发展态势。根据中国汽车工业协会统计数据，全国乘用车产销持续增长，全年分别完成产销2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，为稳住汽车消费基本盘发挥了积极作用。

　　2025年，国内消费信心不足的问题依然突出，企业经营压力仍将持续加大，汽车行业经济运行依然面临不少困难和挑战，但相信随着国家促消费系列政策出台落地，汽车市场潜力将会进一步释放，继续保持平稳运行。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）房地产

　　公司具有国家住建部批准的房地产开发一级资质。长期以来，房地产都是公司的核心主导产业。公司房地产主业的开发规模、产品类型、品质品牌均处于行业领先地位，在住宅、超高层、大型城市综合体、高铁新城、特色小镇、会展中心、现代产业园等领域均具有较强竞争力。公司开发的房地产项目遍及全国30个省（直辖市、自治区）160余座城市。与此同时，公司已成功进入美国、英国、加拿大、澳大利亚等海外地区进行项目开发运营，积累了较为丰富的海外经营经验。

　　公司房地产项目业态多元，主要包括住宅和商办两大类。住宅项目开发完成后基本用于出售；商办项目除大部分出售外，也有部分保留用于出租及商业、酒店运营。2024年度，公司实现房地产合同销售金额639亿元，其中住宅占比50%，商办占比50%；实现房地产合同销售面积654万平方米，其中住宅占比59%，商办占比41%。

　　（二）基建

　　公司大基建产业抓住国家全面加强基础设施建设、构建现代基础设施体系的机遇，运用建筑工业化、数字化、智能化、绿色化发展理念，通过掌握先进技术、创新商业模式、改革体制机制、吸聚优质资源，实现内生增长与资本运作双轮驱动，逐渐形成了房屋建设与基础设施建设并重，涵盖投资建设、建筑设计、工程施工、建筑装饰、运营维护、绿色建材、设备制造、建筑材料贸易等业务领域的大基建全产业链。截至2024年12月31日，公司大基建板块在建项目总金额为6652亿元，其中：房屋建设业务4760亿元，占比72%；基建工程1559亿元，占比23%。

　　公司大基建产业具有独特的竞争优势。公司大基建产业业务范围覆盖全球20多个国家和地区，业务规模位居行业前列。公司大基建板块核心成员企业都是所在省市的龙头企业或专业领域的领先企业，具有广泛的区域影响力和强大的区域深耕能力。公司大基建板块能够充分发挥全产业链竞争优势以及各成员企业的资源优势，大力推广运营+施工、代建+施工、文旅+施工、产业+施工等新业态、新模式，为业主提供综合开发、建设、运营等一揽子服务，有利于获取大市场、大客户、大项目。公司大基建产业形成了绿地集团、地方政府和管理团队的三元持股结构，具有灵活的体制机制，能够充分利用各方资源、调动各方积极性。

　　公司大基建产业具有较强的科技与设计能力。公司大基建产业坚持拥抱科技，走科技引领、设计驱动道路，努力打造服务主业发展、具有自身特色的行业领先技术，构筑符合国家产业方向的高端、高新、高效产业体系。在BIM正向设计、大跨度钢结构工程、旧工业厂房更新、高速公路、大型桥梁、隧道盾构、玄武岩纤维材料研制、塔式起重机制造、装配式部品部件生产等领域处于业内领先水平。具有工程设计甲级资质36项，涵盖建筑、市政、公路、建筑智能化等领域。

　　公司大基建产业具有全面的工程资质体系。具有施工总承包特级资质26项，包括建筑工程19项、市政公用工程3项、公路工程4项；具有施工总承包壹级资质147项，涵盖建筑、市政、冶金、公路、矿山、机电、电力、港口与航道、水利水电、石油化工等10个工程领域；具有专业承包壹级资质396项，涵盖钢结构、输变电、桥梁、隧道等19个工程领域。

　　公司大基建产业获得了一批荣誉奖项，累计获得“中国土木工程詹天佑奖”20 余项、“中国建设工程鲁班奖”100余项、“国家优质工程奖”近200项。

　　（三）金融

　　大金融是公司近年来重点布局的产业板块之一。公司依托自身品牌及资源优势，在严控风险的前提下，积极拥抱金融行业变革，主动调整经营策略，已形成了股权业务、债权业务、资产管理和资本运作、数字金融齐头并进的业务格局。

　　股权投资业务，聚焦资源优势、不断提升募投管退的全流程运作能力。募资方面，坚持基金化运作模式，加大营销一体化力度，推进家族办公室等新型服务。投资方面，按照以资本经营为核心的“投行+投资”的业务逻辑，积极在公司各生态产业有关赛道储备新项目。投后管理方面，依托产业优势深化对已投项目的全方位赋能，扩大投资价值与影响力。退出方面，结合市场环境把握动态平衡，通过在适当时机的减持及退出，取得良好投资收益。

　　债权投资业务，主要包括城市发展基金、小额贷款及融资租赁、保理等业务。城市发展基金业务，在稳妥处置好存量业务同时，把握特殊机会投资转型机遇，重点关注基于债务重组和不良资产处置方面的特殊机会投资，构建轻资产运营模式。小额贷款业务积极铺设业务渠道，通过供应链创新业务扩大收益。融资租赁业务深耕细分行业，聚焦存量业务续作。保理业务在供应链金融上多措并举，取得积极成果。

　　资产管理和资本运作业务，主要包括资产管理、并购重组和产业基金。一是大力抓并购重组业务，重点关注国企改革、产业强链及补链领域，寻找并储备了一批并购重组标的。二是联合外部机构，在公司重点发力的战略方向设立专项并购基金。三是进一步打造产融结合平台，不断挖掘和盘活公司体系内的存量资产并实现产业资本化。

　　数字金融业务，逐步成为新的业务增长极。数字银行业务，新加坡绿联国际银行积极开拓供应链金融等创新服务，已取得较高的市场美誉度。不动产使用权流转平台（A端平台）、供应链金融平台（B端平台）和G优会员权益服务平台（C端平台）三大平台全面提速。同时，公司围绕培育新动能，前瞻布局新的经济增长点。数字经济领域，坚持“数实融合”，打造绿地元宇宙G-WORLD极宇，发展“绿地无聊猿”等数字藏品，持续迭代沉浸式购物体验等新模式，构建Web3.0新电商模式。绿色经济领域，践行绿色低碳发展战略，将公共建筑自愿减排量价值实现作为突破口，依托贵州省绿金低碳交易中心，发起制定并发布了国内首个公共建筑减排量认定标准——《公共建筑综合性减碳改造项目碳减排量认定技术规范》（T/CSES 128-2023），推动建筑领域低碳发展和节能减排，推动建筑领域低碳发展和节能减排。

　　（四）消费

　　1.商贸

　　在我国加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，公司以服务对接进博会为出发点和落脚点，依托进博会常年交易服务平台——绿地全球商品贸易港，通过引资源、促交易、畅流通、优服务、强品牌等方式，持续提升发展能级，满足居民消费升级需求。

　　高能级打造绿地全球商品贸易港核心平台。公司立足“建平台、引客商、促成交、发新品、办展会、优服务、做延伸”，整合上游采购、贸易服务、展示交易、物流仓储、零售分销等功能服务，全力打造“绿地全球商品贸易港”核心平台，深度服务和对接进博会、消博会等国家级展会，使之成为立足上海、服务长三角、辐射全国的具备商贸全产业链功能的进口商品集散地、首发地。

　　着力锁定优势资源。依托贸易港平台优势，优化全球供应链，扩大和丰富食品及农产品、消费品等进口品类，助力海外客商快速进入全国市场。

　　提升商业运营能级。加强商业综合体运营管理，优化商业资源配置，着力打造区域型的明星购物中心，持续提升销售及客流，培育商管核心竞争力。加快轻资产管理输出，扩大管理规模及品牌影响力。

　　2.酒店旅游会展

　　公司自2005年就涉足酒店旅游业，已具有相当的规模和实力。自2018年起，公司酒店旅游业进一步向“酒店、旅游、会展”转型升级。

　　酒店方面，公司现拥有“铂瑞”、“铂骊”、“铂派”等多个品牌序列，可满足商务、会议、休闲、度假等不同细分市场的需求。截止2024年12月底，公司拥有营运酒店36家，客房总数9738间，其中自营酒店27家，海外酒店1家。同时，公司不断加快自主品牌输出管理步伐，加速向轻资产公司转型，截至2024年末轻资产已签约项目数量累计超百家，客房数2.2万余间。

　　旅游方面，重点业务板块涵盖旅行社、商务差旅、航旅运营、空港服务、MICE及目的地运营等，拥有2家5A级旅行社“上航旅游”和“上航假期”、1家4A级旅行社“东航国旅”以及国央企商旅服务第一品牌“东美航旅”，是国内领先的具有航空特色的综合性旅游运营商。

　　会展方面，拥有南昌绿地国际博览中心、济南黄河国际会展中心、西安临空会展中心、徐州淮海国际博览中心和兰州新区丝路绿地国际会展中心5个会展场馆。2024年共承办展会122场次，展览面积达162万平方米。

　　公司酒店旅游板块获得了多项荣誉。其中，酒店旅游集团荣获了 “2023 年度文旅集团 MBI 百强品牌”、“中国饭店集团60强”、“2024中国酒店集团规模 TOP50”等称号；上航旅游集团蝉联“中国旅行社品牌20强”称号。

　　3.汽车服务

　　公司汽车服务业立足于4S店业务，始终秉承客户终身化、厂商战略化、管理集中化、员工专业化的经营理念，着力培育销售服务一体化产业链，实现规模化、集约化发展，全心全意为客户提供贴心的管家式汽车服务。

　　截至2024年12月末，公司共在十七个城市设立了31家4S店，主要销售的汽车品牌包括劳斯莱斯、玛莎拉蒂、保时捷、宝马、MINI、林肯、凯迪拉克、沃尔沃、捷尼赛思、东风本田、广汽本田、广汽丰田、别克、路特斯等。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年是新中国成立75周年，也是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年里，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中央先后出台了一系列政策措施，着力稳增长、促改革、抓发展。特别是9月份以后，推出了一揽子增量政策，提振市场信心，推动经济社会发展主要目标任务顺利完成。但是，我国经济运行依旧面临不少困难和挑战，有效需求不足，社会预期偏弱，房地产等重点领域风险隐患仍然较多。在这种背景下，公司紧紧围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线，全面落实“盘活存量、增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量”的基本方略，以“时不我待、只争朝夕”的精气神，从年初到年尾狠抓“五大专题”等重点工作攻坚。经过不懈的努力，稳住了总体局面，取得了“两稳三进一强”的工作成绩,为继续前行创造了条件。

　　一是企业经营总体稳定。全年实现营业收入2406亿元。在相对严峻复杂的环境下，业绩继续承压，但总体仍然保持了大局稳定。同时，瘦身、降本、节支等工作持续推进，管理费用、销售费用、人员薪酬费用同比继续大幅下降。二是流动性状况相对稳定。一方面，通过加强流动性管理、强化清收回款、推进展期续贷、下调贷款利率、调整付息周期、突破新增融资等措施，总体守住了现金流安全的底线。另一方面，优化资产负债结构，清理往来款。三是存量资产盘活全面推进。矢志不移把存量资产盘活作为破局突围的关键举措，推动房地产、基建、金融等主要产业全面梳理存量资产，并“一项目一策”明确盘活路径，狠抓攻坚突破。经过努力，一批存量项目实现了资产盘活、价值提升、去化变现，增加了活码资金，支撑了企业基本面总体稳定。四是转型发展全面推进。积极提升老赛道。资产运营工作不断加强；同时，依托自身产业链优势，整合外部资金资源，以小股操盘、新型代建、不良资产重整等相对轻资产的模式，在开发、建设、运营等领域拓展了一些新的增量项目。全力开辟新赛道。成立绿地医疗产业集团，并与迈瑞医疗、GE医疗等头部企业开展合作。五是重点领域风险化解积极推进。全力加强涉诉、涉税、供应链、信访稳定、负面舆情等重点领域风险管控和化解，取得了一定的成效，保障了企业稳定运营。六是核心团队建设持续加强。按照“重用一批、稳定一批、优化一批”的要求，加强核心团队建设。组织开展中高层干部培训、培养选拔青年人才，落实“六个不一般”要求，对核心团队的认识、信念、能力和担当进行了有针对性的提升。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2025-011

　　绿地控股集团股份有限公司

　　基建产业重大项目公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近期，公司获得基建产业重大项目如下：

　　由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600606  股票简称：绿地控股  编号：临2025-012

　　绿地控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事8人，以通讯方式参会的董事3人），2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于计提2024年资产减值准备及信用损失的议案

　　根据会计准则和公司执行的会计政策，2024年度公司共计提各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2025-013）。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　经审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15,552,008,807.63元，母公司2024年度净利润为-102,118,411.64元，母公司2024年度可供分配利润为7,107,637,822.02元。

　　综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　详见《绿地控股集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

　　公司2024年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于公司2024年度ESG报告的议案

　　公司2024年度ESG报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于会计师事务所2024年度履职情况的议案

　　《绿地控股关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案

　　《绿地控股董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、关于公司新增对外担保额度的议案

　　为满足经营和发展需要，自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过900亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过850亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过50亿元的担保额度。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

　　详见《绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-015）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于公司2025年度新增财务资助额度的议案

　　为满足正常经营需要，2025年度，公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即32亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

　　详见《绿地控股集团股份有限公司关于2025年度新增财务资助额度的公告》（公告编号：临2025-016）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、关于公司2025年高级管理人员薪酬调整的议案

　　为进一步体现责任担当，公司高级管理人员2025年薪资结构将由11级精简为9级；各职级薪酬标准，按“逐级递减”的方式从高到低分层分级下调，较原发放标准下调25%-30%。同时，2025年公司高级管理人员各职务职级月度薪酬仍按调整后标准下调20%执行发放，年末进行整体业绩考评。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、关于公司2025年第一季度报告的议案

　　公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于制订《绿地控股舆情管理制度》的议案

　　《绿地控股舆情管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于公司估值提升计划的议案

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》制度的要求，结合实际情况，同意制定公司估值提升计划。

　　详见《绿地控股估值提升计划》（公告编号：临2025-017）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》等制度的要求，结合公司实际情况，同意对《绿地控股集团股份有限公司章程》及其附件《绿地控股集团股份有限公司股东会议事规则》、《绿地控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，因公司将不再设置监事会，相应废止《绿地控股集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　详见《绿地控股关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：临2025-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、关于公司董事会换届选举的议案

　　公司第十届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十一届董事会。公司第十一届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名，任期三年。

　　经股东方提名，拟推选张玉良先生、耿靖先生、董伟先生、杨绿波先生、叶源新先生、刘延平先生为公司第十一届董事会非独立董事及非职工董事候选人；经公司董事会提名，拟推选张军先生、乔依德先生、王开国先生、沈黎君先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

　　经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司民主选举产生的职工董事一起共同组成公司第十一届董事会。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

　　详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绿地控股集团股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件

　　绿地控股集团股份有限公司

　　第十一届董事会董事候选人简历

　　张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。

　　耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。

　　董伟，中国国籍，男，1970年1月出生，研究生学历，审计师。历任上海市审计局固定资产投资审计处主任科员、处长助理、副处长，审计一处处长、二处处长、一级调研员、二级巡视员等职务。现任上海地产（集团）有限公司财务总监，本公司副董事长。

　　杨绿波，中国国籍，男，1982年6月出生，硕士研究生学历。历任上海市财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理部副经理、法务合约部副总经理、风控法务部副总经理等职务。现任上海地产（集团）有限公司风控法务部总经理，本公司监事。

　　叶源新，中国国籍，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务(集团)有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，上海城投公路投资(集团)有限公司董事长。现任上海城投(集团)有限公司总工程师，本公司副董事长。

　　刘延平，中国国籍，男，1975年4月出生，本科学历，公共管理硕士，工程师。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理，本公司董事。

　　张军，中国国籍，男，1963年1月出生，教授，博士生导师。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副院长，本公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。

　　乔依德，中国国籍，男，1947年6月出生，硕士研究生学历。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本公司独立董事。

　　王开国，中国国籍，男，1958年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，本公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中梁控股集团有限公司独立董事。

　　沈黎君，中国国籍，男，1965年5月出生，复旦大学MBA，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任上海第二冶金专科学校企业管理教研室讲师，上海上咨会计师事务所有限公司审计部项目经理，上海宏大会计师事务所有限公司审计部项目经理、总复核，上海泾华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任上海君禾会计师事务所有限公司主任会计师，瑞莱生物工程股份有限公司独立董事。