上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688484                                                 证券简称：南芯科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海南芯半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阮晨杰 主管会计工作负责人：赵熹 会计机构负责人：赵熹

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：阮晨杰 主管会计工作负责人：赵熹 会计机构负责人：赵熹

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阮晨杰 主管会计工作负责人：赵熹 会计机构负责人：赵熹

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688484             证券简称：南芯科技               公告编号：2025-030

　　上海南芯半导体科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2024年度计提资产减值准备的情况

　　结合上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计本期计提减值准备金额为-4,118.94万元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度需要转回信用减值损失金额共计715,214.37元。

　　（二）资产减值损失

　　公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计入减值损失。在资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。经测试，2024年度需要计提的资产减值损失金额合计41,904,596.69元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　报告期内，公司合并报表口径计提资产减值准备合计41,189,382.32元，减少公司2024年度利润总额41,189,382.32元（未计算所得税影响）。公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次计提资产减值准备数据已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、其他说明

　　2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688484        证券简称：南芯科技        公告编号：2025-027

　　上海南芯半导体科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月17日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　同意《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　同意《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　董事会认为：公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在2024年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　综上所述，董事会同意《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（四） 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　董事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，编制的2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会同意《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　同意《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（六） 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会同意该议案的内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（七） 审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司董事2025年度薪酬标准制定如下：

　　（1）独立董事的津贴

　　独立董事：曾晓洋先生、CHRISTINE XIAOHONG JIANG女士、林萍女士津贴标准为12万元整（含税）/年，按季度平均发放。

　　（2）公司非独立董事的薪酬

　　董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬/津贴。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员回避表决，直接将该议案提交董事会审议。

　　全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八） 审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员2025年度薪酬标准制定如下：

　　（1）在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行。

　　（2）担任董事的高级管理人员的薪酬标准按照审议通过的2025年度公司董事薪酬标准执行。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，兼任高级管理人员的委员回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

　　兼任高级管理人员的董事回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　（九）审议通过《关于申请2025年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案》

　　为不断提高公司资金使用效率，降低资金成本，优化负债结构，根据公司2025年度的经营计划和融资需求，拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票等业务。为提高工作效率，及时办理融资业务，自2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止，提请董事会授权董事长全权代表公司在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，签订相关协议及办理其他相关事宜。董事会同意该议案的内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于＜独立董事独立性自查情况专项报告＞的议案》

　　经核查公司独立董事曾晓洋、CHRISTINE XIAOHONG JIANG、林萍的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。董事会同意《上海南芯半导体科技股份有限公司董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

　　（十二）审议通过《关于＜公司对会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　经评估，公司认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会同意《上海南芯半导体科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十三）审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。董事会同意《上海南芯半导体科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　（十四）审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　同意《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十五）审议通过《关于制定＜内部控制评价制度＞的议案》

　　同意《上海南芯半导体科技股份有限公司内部控制评价制度》。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　同意《上海南芯半导体科技股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

　　董事会认为：经核查，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二类激励对象第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计11名，可归属的限制性股票数量为90,243股。董事会同意该议案的内容。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。

　　（十八）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象授予价格的议案》

　　董事会认为：经核查，因公司实施了2022年、2023年年度权益分派以及2024年半年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，对首次授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象的限制性股票授予价格由17.79元/股调整为17.21元/股。董事会同意该议案的内容。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价格的公告》（公告编号：2025-023）。

　　（十九）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

　　董事会认为：经核查，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第一类激励对象第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计15名，可归属的限制性股票数量为154,925股。董事会同意该议案的内容。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。

　　（二十）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的议案》

　　董事会认为：经核查，因公司实施了2023年年度权益分派以及2024年半年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，对预留授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格进行调整。本次调整完成后，公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象的限制性股票授予价格由17.79元/股调整为17.41元/股。董事会同意该议案的内容。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一类激励对象授予价格的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（二十一）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　公司董事会认为：经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于4名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票31,421股；本次激励计划首次授予部分共有2名激励对象2023年个人层面绩效考评结果为B或C，个人层面可归属比例为0，作废处理上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共5,250股。因此，本次合计作废处理的限制性股票数量为36,671股。董事会同意该议案的内容。

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员第二次会议会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（二十二）审议通过《关于变更董事的议案》

　　鉴于简德明先生因个人原因申请于2025年4月25日辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，简德明先生将不再担任任何公司职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会提名且对候选人任职资格的审查，现拟选举 XUEGONG LIU先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会同意该议案的内容。

　　该议案已经公司第二届董事会提名委员第一次会议会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十三）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　同意公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过《关于公司＜2025年度第一季度报告＞的议案》

　　同意《2025年度第一季度报告》。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司2025年度第一季度报告》

　　（二十五）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　董事会同意于2025年5月26日，在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会，审议经本次董事会及公司第二届监事会第五次会议审议通过的尚需提交公司股东会审议的相关议案，并听取公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

　　三、 备查文件

　　1. 上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　2. 上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

　　3. 上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议

　　4. 上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议

　　特此公告。

　　上海南芯半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日