太原重工股份有限公司 关于修订《公司章程》 及相关公司制度的公告

　　证券代码：600169        证券简称：太原重工        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年4月25日审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计与风控委员会行使相关职权。对《公司章程》的具体修改情况如下：

　　除相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程修订需经公司股东大会审议批准。

　　二、其他制度文件的制修订情况

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。上述制修订后的制度文件全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2025年4月29日