重庆西山科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688576                                                证券简称：西山科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：回购专户不纳入上表列示，截至2025年3月31日，重庆西山科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,312,721股，持股比例为2.82%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司分别于2024年8月28日、2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）及《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-063），拟以资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含）的自有资金，以不超过人民币80.00元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），该方案回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。

　　截至2025年3月18日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份3,124,532股，占公司当时总股本49,627,313股的比例为6.30%，回购成交的最高价为77.22元/股，最低价为51.90元/股，均价为63.06元/股，支付的资金总额为人民币197,029,363.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司已于2025年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份3,124,532股，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

　　公司于2025年3月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。同日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-010）、《重庆西山科技股份有限公司关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-011）。上述议案均已经公司于2025年4月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:重庆西山科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭毅军 主管会计工作负责人：白雪 会计机构负责人：蒋超

　　利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆西山科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭毅军 主管会计工作负责人：白雪 会计机构负责人：蒋超

　　现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆西山科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郭毅军 主管会计工作负责人：白雪 会计机构负责人：蒋超

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆西山科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：688576证券简称：西山科技公告编号：2025-015

　　重庆西山科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月28日15:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通知于2025年4月18日通过书面方式和电话等方式发出。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过审核、表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年度监事会工作报告符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定。因此，监事会一致同意本议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，财务运作规范、财务状况良好；真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（四）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年年度报告及其摘要客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意本议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司2024年年度报告》及《重庆西山科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》

　　经审议，监事会认为公司2025年第一季度报告客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意本议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（七）审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司已建立了有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会一致同意本议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

　　特此公告。

　　重庆西山科技股份有限公司监事会

　　2025年4月29日