浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告（下转D958版）

　　证券代码：688717        证券简称：艾罗能源         公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）于2025年4月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；第二届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于取消监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》中涉及监事会、监事的条款进行修订。

　　二、 关于增加经营范围的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：

　　本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 关于发起人名称变更的相关情况

　　因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更，具体内容如下：

　　四、关于修订《公司章程》情况

　　结合公司增加经营范围，《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下（注：1.本次修订将“股东大会”统一修订为“股东会”，该修订不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比；2.本次修订统一删除“监事”、“监事会会议决议”的表述，将“监事会”修订为“审计委员会”，相关内容不在下表逐条列示对比，部分条款直接删除“监事会”表述的将在下表列示；3.由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。）：

　　（下转D958版）