深圳新益昌科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

　　证券代码：688383          证券简称：新益昌         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳新益昌科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》亦作出相应修订。

　　二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　《公司章程》作上述修订后，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；将“关联人”的表述统一调整为“关联方”。因取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　以上事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况，结合公司实际经营需要，公司同时对下列公司制度进行修订，具体如下：

　　上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日