东珠生态环保股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603359                                                 证券简称：东珠生态

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：席晨超           主管会计工作负责人：黄莹            会计机构负责人：黄莹

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：席晨超             主管会计工作负责人：黄莹          会计机构负责人：黄莹

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：席晨超         主管会计工作负责人：黄莹             会计机构负责人：黄莹

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:东珠生态环保股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：席晨超           主管会计工作负责人：黄莹            会计机构负责人：黄莹

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：席晨超           主管会计工作负责人：黄莹            会计机构负责人：黄莹

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：东珠生态环保股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：席晨超         主管会计工作负责人：黄莹            会计机构负责人：黄莹

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　东珠生态环保股份有限公司董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：603359                            证券简称：东珠生态                         公告编号：2025-013

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月12日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事长席惠明先生代表董事会作2024年度董事会工作报告，公司第五届董事会独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度董事会工作报告》《东珠生态环保股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司董事会听取了总经理席晨超先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为2024年度管理层在经营中有效地执行了股东会与董事会的各项决议，公司生产、业务等经营稳定，2025年工作计划切实可行。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　董事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果；北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告及财务报表》的审计意见客观、公正。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度财务决算报告》《东珠生态环保股份有限公司2024年度审计报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　董事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《东珠生态环保股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》

　　同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。董事会认为：公司2024年度不进行利润分配是基于公司2024年度的实际经营状况做出，留存未分配利润主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以满足公司正常生产经营的资金需求，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意公司2024年度不进行利润分配。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2025年度融资额度计划的议案》

　　公司预计2025年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元，并提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2025年度融资额度计划的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于对公司2024年度关联交易予以确认的议案》

　　董事会认为：公司2024年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。

　　本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、席晨超、谈劭旸回避表决。

　　9、审议通过了《关于公司2025年度关联交易预计的议案》

　　公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025 -017）

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、席晨超、谈劭旸回避表决。

　　10、审议通过了《关于＜公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　董事会听取了公司审计委员会所作《2024年度履职情况报告》，认为审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地指导监督公司内部审计工作和外部审计工作。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于＜会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会工作规则》的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于＜会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会已编制完成《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。公司董事会认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩先生对本议案回避表决。

　　14、审议通过了《关于确定2025年度董事薪酬的议案》

　　根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司董事会薪酬与考核委员会提议公司董事2025年度薪酬采取以下方案执行：

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

　　表决情况：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　15、审议通过了《关于确定2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司董事会薪酬与考核委员会提议公司高级管理人员2025年度薪酬采取以下方案执行。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事席晨超、缪春晓回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　16、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司经营发展需要，董事会提请2024年年度股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》（公告编号：2025-018）。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　17、审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计492,661,825.44元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会认为：公司编制《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　公司董事会提请召开公司2024年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025 -021）。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　3、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　4、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议；

　　5、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603359             证券简称：东珠生态              公告编号：2025-019

　　东珠生态环保股份有限公司

　　关于2024年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，该事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备的概况

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、存货、长期应收款、其他非流动资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失55,605,265.40元和计提资产减值损失437,056,560.04元。公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计492,661,825.44元。具体计提减值情况如下：

　　单位：元

　　二、计提减值准备的具体情况说明

　　（一）应收票据

　　2024年，公司计提应收票据坏账准备人民币136,827.97元，系对应收商业承兑汇票年末余额，根据公司相关会计政策计提的坏账准备。

　　（二）应收款项

　　公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试，公司计提应收账款坏账准备27,674,783.77元，计提其他应收款坏账准备27,793,653.66元。

　　（三）长期应收款

　　公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的长期应收款与一年内到期的非流动资产按项目逐一估计其可收回金额并进行减值测试。经测试，2024年末计提长期应收款坏账准备59,363,979.79元。

　　（四）合同资产

　　对于合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2024年公司计提合同资产减值准备367,119,245.66元，计入资产减值损失。

　　（五）其他非流动资产

　　公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的其他非流动资产进行了减值测试，2024年公司计提其他非流动资产减值损失10,000,000.00元。

　　（六）存货

　　公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的存货进行了减值测试，2024年公司计提存货减值损失573,334.59元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计492,661,825.44元，相应减少公司合并报表利润总额492,661,825.44元。

　　四、董事会意见

　　公司董事认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计492,661,825.44元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司计提减值准备符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，此次计提上述减值准备可以使公司有关资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司2024年度计提上述减值准备。

　　六、备查文件

　　1、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日