深圳市倍轻松科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“倍轻松”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,635万元，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《深圳市倍轻松科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司2025年度日常关联交易预计金额。

　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　注：1.本次预计额度的有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会审议通过2026年度日常关联交易预计额度之日止。

　　2. 上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度同类业务的发生额。

　　3. 表中数据为不含税金额。

　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一)关联人的基本情况

　　1、深圳市维克胜精密电子有限公司

　　2、浙江轻松优选科技有限责任公司

　　3、深圳市轻松元宇科技有限公司

　　4、BREO HOLDING LIMITED.

　　5、蕲春倍艾智能科技有限公司

　　6、重庆轻松小镇科技有限公司

　　7、深圳市轻松云链科技有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将根据 2025 年日常关联交易的具体事项，与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为购买原材料和销售产品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的程序。公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项符合公司业务发展及日常生产经营的需要。保荐机构对公司2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。

　　综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688793                 证券简称：倍轻松                 公告编号：2025-023

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“倍轻松”）于 2025年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，上述决议事项需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　为满足公司生产经营发展需要，公司及公司全资、控股子公司、分公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（可滚动使用）。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、知识产权质押、票据质押贷款、存款质押贷款、保理、信用证、项目资金借款等品种。

　　授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

　　公司及公司全资、控股子公司、分公司2025年度拟向银行等金融机构申请上述综合授信可能需要公司为全资、控股子公司、分公司提供连带责任无偿担保，公司全资、控股子公司、分公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及公司全资、控股子公司、分公司以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。

　　为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授信额度申请及提供担保事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　上述额度及授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688793       证券简称：倍轻松       公告编号：2025-025

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年04月27日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知于2025年04月10日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蔡金发先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　(一） 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　(二） 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2024年的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2024年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　(三） 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　(四） 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易的议案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司业务发展及生产经营的正常所需，符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》

　　(五） 审议了《关于2024年度监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　全体监事对本议案回避表决，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交2024年年度股东会审议。

　　(六） 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　(七） 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　(八） 审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》。

　　(九） 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　(十） 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展及资金流动性的需要，符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　(十一） 审议了《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周亚萍、尹威回避表决。本议案直接提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的公告》。

　　(十二） 审议了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周亚萍、尹威回避表决。本议案直接提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：688793       证券简称：倍轻松       公告编号：2025-028

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于作废2022年限制性股票激励计划

　　已授予但尚未归属的限制性股票

　　及预留的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“倍轻松”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》。同日，第六届监事会第八次会议审议了上述议案，但因两位监事需回避表决，无法形成有效表决结果，该议案需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李勇先生作为征集人，就公司2021年年度股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　3、2022年4月29日至2022年5月8日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于＜深圳市倍轻松科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜深圳市倍轻松科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司于2022年5月17日披露了《深圳市倍轻松科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）及《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-023）。

　　5、2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于＜深圳市倍轻松科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜深圳市倍轻松科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2022年5月16日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年5月16日为授予日，以27.40元/股的授予价格向149名激励对象首次授予141.6072万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2022年5月18日披露了《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》（截至授予日）。

　　7、2025年4月27日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废处理2022限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》。独立董事发表了意见。同日，公司第六届监事会第八次会议审议了该议案。

　　二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

　　1、因公司2022年限制性股票激励计划各归属期业绩考核不达标，公司各激励对象不满足2022年限制性股票激励计划的股票归属条件，因此2022年限制性股票激励计划股票全部作废。

　　2、作废数量

　　本次不得归属的限制性股票共计247.8000万股（包含因2022年度利润分配及资本公积转增股本事项而相应调整的70.8000万股），并由公司作废。其中已授予但尚未归属的限制性股票共计198.2500万股（包含因2022年度利润分配及资本公积转增股本事项而相应调整的56.6429万股），预留的限制性股票共计49.5500万股（包含因2022年度利润分配及资本公积转增股本事项而相应调整的14.1572万股）。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，公司2022年限制性股票激励计划已实施完毕。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年限制性股票激励计划各归属期业绩考核不达标，公司各激励对象不满足2022年限制性股票激励计划的股票归属条件，因此公司2022年限制性股票激励计划股票全部作废事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、律师法律意见书的结论意见

　　上海君澜律师事务所认为，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，尚需股东会审议通过。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，公司本次激励计划已实施完毕。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-029

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于作废2023年限制性股票激励计划

　　已授予但尚未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“倍轻松”）于 2025年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同日，第六届监事会第八次会议审议了上述议案，但因两位监事需回避表决，无法形成有效表决结果，该议案需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2023年5月22日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2023年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　2、2023年5月22日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2023年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　3、2023年5月24日至2023年6月2日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。

　　4、2023年6月3日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2023年6月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2023年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　6、2023年6月7日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　7、2023年9月20日，公司分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　8、2023年9月22日，公司披露了《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

　　9、2025年4月27日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于作废处理2023限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。独立董事发表了意见。同日，公司第六届监事会第八议会议审议了该议案。

　　二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

　　1、因公司2023年限制性股票激励计划各归属期业绩考核不达标，公司各激励对象不满足2023年限制性股票激励计划的股票归属条件，因此2023年限制性股票激励计划股票全部作废。

　　2、作废数量

　　本次不得归属的限制性股票共计171.8935万股（包含因 2022 年度利润分配及资本公司转增股本事项而相应调整的49.1124万股），并由公司作废。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，公司2023年限制性股票激励计划已实施完毕。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2023年限制性股票激励计划各归属期业绩考核不达标，公司各激励对象不满足2023年限制性股票激励计划的股票归属条件，因此公司2023年限制性股票激励计划股票全部作废事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、律师法律意见书的结论意见

　　北京金诚同达（深圳）律师事务所认为，公司本次作废已取得必要的批准和授权，本次作废符合《公司法》《管理办法》《激励计划》及《考核办法》的相关规定；公司已就本次作废履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需根据法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688793                 证券简称：倍轻松              公告编号：2025-030

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　2024年度业绩快报更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年度业绩快报公告》（公告编号：2025-011），现对相关内容修正如下（本公告所载2024年度主要财务数据为公司2024年度报告中披露的数据，敬请投资者注意投资风险）：

　　一、修正前后的主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：

　　1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。

　　二、业绩快报修正原因说明

　　（一）业绩快报差异情况

　　本次业绩快报修正后与原披露结果差异幅度超过10%的财务数据和指标具体如下：

　　修正后公司营业利润为1102.3万，比修正前增加333.04万元，增幅为43.29%；修正后公司利润总额为1182.63万元，比修正前增加319.32万元，增幅为36.99%.

　　（二）造成业绩快报差异的具体原因

　　本次业绩快报修正是根据年审会计师事务所审定的结果进行的修正，因公司2023年的限制性股权激励业绩目标未达标，根据审定结果在费用上冲减了上期确认的股份支付费用金额286.73万元。

　　（三）就上述造成业绩快报修正的事项，本公司与注册会计师不存在分歧。

　　三、风险提示

　　公司已在2025年2月28日披露的《2024年度业绩快报公告》中进行了风险提示。本公告所载2024年度主要财务数据为公司2024年度报告中披露的数据，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松         公告编号：2025-032

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　2、公司2024年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发展需要的综合考虑。

　　3、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　4、未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为10,253,215.60元。2024年公司合并报表累计未分配利润为-5,090,121.07元，母公司财务报表累计未分配利润为 121,778,854.44元。为保证公司正常经营，实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司拟2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

　　为保证公司正常经营，实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　鉴于公司截至2024年度末合并报表累计未分配利润为负值，同时综合考虑公司2024年度经营情况、2025年经营计划以及资金需求，公司拟2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司严守法规章程，综合考量各方因素，积极落实利润分配政策，与投资者共享发展成果。本年度未分配利润将结转至下一年度，聚焦主营业务，重点投入研发创新、生产提效与市场拓展，通过技术升级、产能优化及市场深耕，增强核心竞争力，助力公司实现高质量可持续发展。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2025年4月27日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、研发投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2024年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2025年04月29日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2025-024

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年04月10日送达全体董事，本次会议于2025年04月27日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（七）审议通过《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　（九）审议了《关于2024年度董事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案已提交第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2024年年度股东会审议。

　　（十） 审议通过《关于2024年度高管薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，马学军、刘志华回避。

　　本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（十二）审议通过《关于续聘2025年会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年会计师事务所的公告》。

　　（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十四）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　（十五）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请综合授信额度的公告》。

　　（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》。

　　（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　（十九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（二十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马学军、刘志华回避表决。

　　本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马学军、刘志华回避表决。

　　本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日