辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603255        证券简称：鼎际得      公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日  13点30分

　　召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职情况报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：议案9：持有公司股份的公司董事；议案10：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）、许丽敏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

　　（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

　　（三）会议登记时间：2025年5月19日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

　　（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

　　2、联系电话：0417-3907770

　　3、联系人：王恒

　　4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603255                                     证券简称：鼎际得                          公告编号：2025-020

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得“）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）、大连西中岛鼎新仓储有限责任公司（以下简称“鼎新仓储”）以及大连鼎际得化学有限公司（以下简称“鼎际得化学”）；

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司拟为上述控股子公司提供的担保金额不超过431,000万元。截至本公告披露日，公司为石化科技提供的担保余额为386,000万元；为鼎新仓储提供的担保余额为0万元；为鼎际得化学提供的担保余额为0万元。

　　本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。

　　对外担保逾期的累计数量：0

　　特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 担保情况概述

　　为满足下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025年度公司预计为石化科技、鼎新仓储以及鼎际得化学提供总计不超过人民币431,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于贷款（固定资产贷款等）、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履约担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。

　　公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎将同时为上述事项提供担保，不涉及向公司及上述控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司及上述控股子公司提供反担保，本次为公司上述控股子公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

　　本次提供担保额度预计如下：

　　单位：人民币万元

　　上述担保额度为公司2025年度预计提供担保的最高额度，实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。上述担保额度的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在前述授权期限内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件；在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会及股东大会审议。

　　2025年4月28日，公司第三届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）辽宁鼎际得石化科技有限公司

　　1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

　　2、成立时间：2022年11月9日

　　3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

　　4、注册资本：150,000万元人民币

　　5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

　　6、法定代表人：林庆富

　　7、经营范围：

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技9.33%股权。其中，辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东系公司持股5%以上股东辛伟荣之子辛佳峻。

　　9、被担保人最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币元

　　10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二）大连西中岛鼎新仓储有限责任公司

　　1、被担保人名称：大连西中岛鼎新仓储有限责任公司

　　2、成立时间：2023年11月16日

　　3、统一社会信用代码：91210244MAD4GFMN0B

　　4、注册资本：15,000万人民币

　　5、注册地址： 辽宁省大连西中岛石化产业园区产业大厦B栋190号

　　6、法定代表人：林庆富

　　7、经营范围：许可项目：道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要股东：辽宁鼎际得石化科技有限公司持股65%，大连西中岛发展集团有限公司持股35%。

　　9、被担保人最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币元

　　10、信用情况：鼎新仓储信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三）大连鼎际得化学有限公司

　　1、被担保人名称：大连鼎际得化学有限公司

　　2、成立时间：2025年02月21日

　　3、统一社会信用代码：91210244MAEBD942XM

　　4、注册资本：2,000万人民币

　　5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济技术开发区园山街9号

　　6、法定代表人：林庆富

　　7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要股东：辽宁鼎际得石化科技有限公司持股100%。

　　9、被担保人最近一期财务数据：

　　单位：人民币元

　　10、信用情况： 鼎际得化学信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保系公司在授权期限内对控股子公司提供的年度担保额度预计，其中386,000万元为已签订的担保协议，现根据上海证券交易所相关规则，对于期限超过12个月的长期担保合同，纳入担保预计并审议。其余45,000万元额度尚未签署担保协议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签订的担保协议为准。上述担保事项实际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为：公司2025年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率和公司可持续化发展。同时，上述被担保对象均为公司合并报表范围的控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务。另外，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态。因此，公司董事会同意本次担保事项，并提交2024年年度股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为386,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的244.28%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255          证券简称：鼎际得         公告编号：2025-021

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于追认关联方并确认关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 因公司实际控制人对其可施加重大影响，故，追认营口仁元商贸有限公司等11家企业为公司的关联人，并追认公司控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）与该等关联人之间发生的日常关联交易，以及与关联人之间的资金拆借。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的基本情况

　　1、关联采购

　　2024年度，石化科技向营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司采购POE高端新材料项目涉及的工程物资，具体采购情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　截至本公告披露日，石化科技已停止与上述8家企业开展相关业务。

　　2、关联方资金拆借

　　2024年度及2025年第一季度，公司关联方资金拆借情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　2024年4月24日，因资金周转需要，石化科技向营口澎泽商贸有限公司拆入资金人民币1亿元，该笔资金拆入不计息。截至2024年5月31日，石化科技已清偿全部借款本金。

　　2024年11月29日，因资金周转需要，石化科技与营口荣通建筑工程机械租赁有限公司签订借款合同，借款期限12个月，借款合同金额人民币1亿元，年利率3.10%，实际借款金额人民币4,000万元。截至2025年2月26日，石化科技已归还该笔借款。

　　2024年度，石化科技以支付货款等方式将资金人民币30,484.02万元划转给营口仁元商贸有限公司、营口卫通商贸有限公司、营口祥鸣商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司和营口安桓商贸有限公司9家企业用于物资采购，其中人民币20,100.00万元的资金通过资金周转分别划转给辽宁鼎际德企业管理有限公司、辽宁峻盛企业管理有限公司，最终全部用于对石化科技出资。截至本公告披露日，前述拆出资金已全部清偿，并已按年化利率3.35%付清了全部利息。

　　2025年第一季度，石化科技向营口卫通商贸有限公司、营口新志达商贸有限公司、营口信辉商贸有限公司、营口诚合商贸有限公司、营口创美商贸有限公司、营口巨时商贸有限公司等6家公司拆出资金4,408.67万元。截至本公告披露日，前述拆出资金已全部清偿，并已按年化利率3.35%付清了全部利息。

　　（二）关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月28日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。关联董事张再明在审议该议案时已回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，并发表意见如下：公司本次追认关联方并确认关联交易，程序符合相关法律法规的规定。子公司与关联方发生的关联采购交易系因子公司经营需要而产生，交易价格由交易双方协商确定；子公司向关联方拆入资金系因子公司资金周转所需，利率水平均不高于贷款市场报价利率；子公司向关联方拆出的资金及利息已全部得到清偿。全体独立董事同意公司本次追认关联方并确认关联交易的事项。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　鉴于本次追认的关联方系公司实际控制人可施加重大影响，公司实际控制人并未对公司报送上述事实，导致公司未能及时认定关联方并按规定履行相应审议程序和信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认下列法人为公司关联人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1、营口仁元商贸有限公司

　　公司名称：营口仁元商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADGQCK58K

　　法定代表人：许华山

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年4月1日

　　注册地址：辽宁省营口市金牛山大街东139号708G

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；特种设备销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：许华山持股100%。

　　许华山系公司实际控制人张再明一致行动人许丽敏的哥哥。营口仁元商贸有限公司为公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口仁元商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　2、营口卫通商贸有限公司

　　公司名称：营口卫通商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADEFAGT19

　　法定代表人：孙国顺

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年3月26日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇西大平山村民委员会

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：孙国顺持股100%。

　　营口卫通商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口卫通商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　3、营口祥鸣商贸有限公司

　　公司名称：营口祥鸣商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADEC7T370

　　法定代表人：李鸣

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年3月19日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇东柳村016号办公室

　　经营范围：一般项目：创业空间服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：李鸣持股100%。

　　营口祥鸣商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口祥鸣商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　4、营口新志达商贸有限公司

　　公司名称：营口新志达商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADGG2JP3T

　　法定代表人：李元新

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年3月27日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇北甸村202号办公室

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；体育用品及器材零售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：李元新持股100%。

　　营口新志达商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口新志达商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　5、营口信辉商贸有限公司

　　公司名称：营口信辉商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADF71B48F

　　法定代表人：杨为元

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年4月1日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇聂家村村民委员会3号办公室

　　经营范围：一般项目：密封用填料销售；温室气体排放控制装备销售；喷枪及类似器具销售；炼油、化工生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；特种设备销售；液压动力机械及元件销售；伺服控制机构销售；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；体育用品及器材零售；金属制品销售；砼结构构件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；气体压缩机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：杨为元持股100%。

　　营口信辉商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口信辉商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　6、营口诚合商贸有限公司

　　公司名称：营口诚合商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADGGFU63A

　　法定代表人：刘哲

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年3月27日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇聂家村村民委员会3号办公室

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售；砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：刘哲持股100%。

　　截至本公告披露日，营口诚合商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　7、营口创美商贸有限公司

　　公司名称：营口创美商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADEFU6A7D

　　法定代表人：张洪俊

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年3月26日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区边城镇前进村村委会101室

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：张洪俊持股99%，许有山持股1%。

　　营口创美商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口创美商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　8、营口巨时商贸有限公司

　　公司名称：营口巨时商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADF1TYR61

　　法定代表人：梁辉

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年3月25日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇前岗子村民委员会

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；办公用品销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属制品销售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：梁辉持股100%。

　　营口巨时商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口巨时商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　9、营口安桓商贸有限公司

　　公司名称：营口安桓商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MADHDBC380

　　法定代表人：徐文桐

　　注册资本：100万元人民币

　　成立时间：2024年4月12日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇东岗子村民委员会

　　经营范围：一般项目：密封用填料销售；温室气体排放控制装备销售；喷枪及类似器具销售；炼油、化工生产专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；特种设备销售；液压动力机械及元件销售；伺服控制机构销售；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；日用百货销售；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；非金属矿及制品销售；金属材料销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公用品销售；金属制品销售；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：徐文桐持股100%。

　　营口安桓商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口安桓商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　10、营口荣通建筑工程机械租赁有限公司

　　公司名称：营口荣通建筑工程机械租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MA7CRG343D

　　法定代表人：沈飞

　　注册资本：200万元人民币

　　成立时间：2021年11月10日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区柳树镇小桥子村民委员会

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：沈飞持股100%。

　　营口荣通建筑工程机械租赁有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口荣通建筑工程机械租赁有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　11、营口澎泽商贸有限公司

　　公司名称：营口澎泽商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91210811MA1137GL9D

　　法定代表人：刘哲

　　注册资本：500万元人民币

　　成立时间：2021年5月12日

　　注册地址：辽宁省营口市老边区上博路3号

　　经营范围：一般项目：建筑砌块销售；塑料制品销售；金属制品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；办公设备销售；林业产品销售；通讯设备销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；五金产品零售；气体压缩机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：刘哲持股99%，许丽芳持股1%。

　　营口澎泽商贸有限公司系公司实际控制人可施加重大影响的企业，系公司的关联人。

　　截至本公告披露日，营口澎泽商贸有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容与定价政策

　　本次追认的关联采购交易主要为石化科技向本次追认的关联方采购工程物资，交易定价系双方协商确定。

　　本次追认的关联方资金拆借交易中，石化科技向营口澎泽商贸有限公司、营口荣通建筑工程机械租赁有限公司拆入资金，均系因石化科技经营需要产生，利率水平均不高于贷款市场报价利率，截至本公告披露日，前述拆入资金均已归还。

　　本次追认的关联方资金拆借交易中，石化科技通过营口仁元商贸有限公司等9家企业向公司实际控制人张再明拆出资金，截至本公告披露日，前述拆出资金已全部清偿，并已按年化3.35%付清了全部利息。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　（一）本次追认的关联采购交易为子公司经营而发生的交易；关联方资金拆入系因子公司经营需要，利率水平均不高于贷款市场报价利率；截至本公告披露日，关联方拆出资金均已全部清偿。

　　（二）本次追认关联方及确认关联交易，程序符合相关法规的规定。

　　（三）公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序。

　　五、保荐机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：上述关于追认关联方并确认关联交易事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次追认关联方并确认关联交易事项需提交公司股东大会审议。其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。保荐机构同意公司补充确认上述关联方并确认关联交易的事项。保荐机构已建议公司及子公司加强对关联交易相关规定的学习，加强公司内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255          证券简称：鼎际得          公告编号：2025-022

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2024年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号—化工》及相关要求，现将2024年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、四氯化钛

　　2024年全年四氯化钛整体采购价格相对平稳，2024年四氯化钛平均采购价格较去年同期下降5.59%。

　　2、己烷

　　2024年全年己烷整体采购价格呈下降趋势，2024年己烷平均采购价格较去年同期下降32.25%。

　　3、苯酚

　　2024年全年苯酚整体采购价格呈上升趋势，2024年苯酚平均采购价格较去年同期基本持平。

　　4、异丁烯

　　2024年全年异丁烯整体采购价格呈下降趋势，2024年异丁烯平均采购价格较去年同期下降7.41%，2024年第四季度异丁烯平均采购价格较第三季度环比下降12.19%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255            证券简称：鼎际得           公告编号：2025-024

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、四氯化钛

　　公司2025年1-3月四氯化钛平均采购价格较去年同期基本持平，2025年第一季度四氯化钛平均采购价格较2024年第四季度基本持平。

　　2、己烷

　　公司2025年1-3月己烷平均采购价格较去年同期下降13.75%，2025年第一季度己烷平均采购价格较2024年第四季度基本持平。

　　3、苯酚

　　公司2025年1-3月苯酚平均采购价格较去年同期上涨6.39％，2025年第一季度苯酚平均采购价格较2024年第四季度基本持平。

　　4、异丁烯

　　公司2025年1-3月异丁烯平均采购价格较去年同期下降8.75%，2025年第一季度异丁烯平均采购价格较2024年第四季度环比上涨10.39%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　公司代码：603255                                                  公司简称：鼎际得

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况的说明详见本报告“第六节重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所'非标准意见审计报告’的说明”段落。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-12,132,069.28元。鉴于公司2024年度经营业绩亏损，并综合考虑公司日常生产经营情况、资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

　　本次利润分配预案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品，是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系，公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品。聚烯烃催化剂产品为下游产业烯烃聚合技术的核心，具有较高的技术壁垒，经过近二十年的发展，目前国内市场形成了以国产化产品为主、供应商相对集中的竞争格局。公司自设立以来，一直专注于聚烯烃催化剂领域的研发积累，已形成了以齐格勒-纳塔第四代催化剂为核心的产品序列，并在茂金属催化剂进行了研发布局，能够覆盖聚烯烃的主流生产工艺，是国内主要聚烯烃催化剂供应商之一。

　　聚烯烃抗氧剂产品为下游产业聚烯烃造粒过程添加的主要化学助剂，用于改进聚烯烃产品的抗氧化、热稳定性等性能。公司从2006年开始布局抗氧剂业务，并陆续推出抗氧剂168、抗氧剂1010、抗氧剂1076、抗氧剂330等核心产品。凭借多年产品、技术和经验积累，公司以抗氧剂单剂为基础，能够为客户提供专业化、定制化的复合助剂方案，在下游高分子材料客户所需的化学助剂和添加工艺日趋复杂的情况下，能够满足客户一站式、多样化需求。公司主要产品通过瑞士SGS认证和欧盟Reach认证，广泛应用于塑料等高分子材料。公司与主要客户保持长期稳定的合作关系，客户覆盖中石油、中石化、中海油、中国中化、国家能源集团、延长石油、中煤集团、恒力石化、浙江石化、万华化学、宝丰能源等大型国企或上市公司。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据