辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603255     证券简称：鼎际得    公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（三）审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》

　　议案内容：公司各独立董事就2024年度履职情况分别出具了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024年度独立董事述职报告。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　上述《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会上听取。

　　（五）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：截至2024年12月31日，公司2024年度合并归属于上市公司股东净利润为-12,132,069.28元，公司母公司报表中期末未分配利润为491,832,894.73元。

　　鉴于2024年度归属于上市股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度利润分配的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

　　1、议案内容：2024年度，内部董事在公司领取薪酬的人数6人（张再明、辛伟荣、王恒、玄永强、阎冰、佟秀永），薪酬总额（税前）合计：302.03万元，除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数6人（池素娟、吴春叶、李金阁、吴晓明、祝平、计良连），薪酬总额（税前）合计：309.05万元，独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　2025年度，公司董事、高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

　　本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十一）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十三）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。独立董事郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生回避表决。

　　（十四）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十六）审议通过了《董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十七）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。董事张再明回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　议案内容：公司拟于2025年5月21日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得    公告编号：2025-014

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以书面及通讯方式发出，会议于2025年4月28日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：截至2024年12月31日，公司2024年度合并归属于上市公司股东净利润为-12,132,069.28元，公司母公司报表中期末未分配利润为491,832,894.73元。

　　鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度利润分配的公告》。

　　监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（六）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

　　议案内容：2024年度，监事在公司领取薪酬的人数4人（尹楠、张寨旭、燕兆勇、王余），薪酬总额（税前）合计：46.71万元。2025年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

　　本议案由于公司监事会各监事均回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：《公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（八）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

　　具体内容详见《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　经审议，监事会提出以下书面审核意见：

　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十）审议通过了《监事会关于＜董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明＞的意见》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会关于＜董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明＞的意见》。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（十一）审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2025-017

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，为了公允地反映辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提资产减值准备金额合计829.37万元。具体情况如下：

　　（一）应收账款、其他应收款计提信用减值损失情况

　　自2018年1月1日起，公司适用新金融工具准则，以预期信用损失为基础对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值处理并确认信用减值损失。2024年度应计提坏账准备418.62万元，其中：票据类型组合计提坏账准备-123.01万元，账龄组合计提坏账准备541.63万元。

　　（二）存货减值准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》以及公司相关会计政策、会计估计的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据减值测试结果，2024年度公司对存在减值迹象的存货计提减值准备410.75万元。

　　二、 对公司的影响

　　公司2024年度计提资产减值准备共计829.37万元，将影响公司2024年度利润总额829.37万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255           证券简称：鼎际得      公告编号：2025-019

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午13:00-14:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱djdsh@djdsh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月22日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月22日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月22日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱djdsh@djdsh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0417-3907770

　　邮箱：djdsh@djdsh.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年4月28日

　　股票代码：603255          股票简称：鼎际得        公告编号：2025-023

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围并修订

　　《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、经营范围的相关情况

　　公司于2025年1月27日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向符合条件的1名激励对象授予10.00万股预留部分限制性股票，并于2025年3月17日办理完成限制性股票预留部分授予登记工作，实际授予限制性股票10.00万股，公司股份由134,511,667股变更为134,611,667股，公司注册资本由人民币134,511,667元变更为134,611,667元。

　　同时，公司结合发展经营需要，拟对经营范围进行变更，经营范围拟增加“聚烯烃树脂”（以登记机关核准为准）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述变更公司注册资本、经营范围的相关情况及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、其他事项说明

　　公司提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本、经营范围的变更登记以及《公司章程》备案等相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案等手续办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255                                                    证券简称：鼎际得

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张再明主管会计工作负责人：吴晓明会计机构负责人：吴晓明

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张再明主管会计工作负责人：吴晓明会计机构负责人：吴晓明

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张再明主管会计工作负责人：吴晓明会计机构负责人：吴晓明

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     □不适用

　　特此公告

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603255       证券简称：鼎际得        公告编号：2025-016

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,336.6667万股，发行价为每股人民币21.88元，共计募集资金73,006.27万元，坐扣承销和保荐费用5,045.41万元后的募集资金为67,960.86万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,270.59万元后，公司本次募集资金净额为65,690.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　[注]差异系年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目于2023年结项后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月15日分别与浦发银行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　[注]银行存款余额中包含银行存款利息收入。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2、本期募集资金永久补流情况

　　公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：

　　鼎际得公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了鼎际得公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，鼎际得不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，保荐机构对鼎际得2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　附件1                                              募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目的累计投入金额大于承诺投资金额，系该项目的募集资金利息收入净额投入

　　[注2]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目的累计投入金额小于承诺投资金额，系公司在实施募投项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定合理使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序地进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。此外，在募投项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入

　　[注3]年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期

　　[注4]年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期