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华西能源工业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002630 证券简称：华西能源公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月27日在成都嘉润国金中心公司成都办公区会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月16日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司由半数以上董事推举公司董事黄有全主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。

　　（二）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　有关本次计提资产减值准备的具体情况详见公司将披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经审计委员会事前审核同意。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，编制了《公司2024年度财务报告》，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

　　报告期内,公司紧密跟随国家产业发展政策，积极拓展清洁能源和绿色低碳新能源市场，新签订单同比增加；公司持续改进管理流程、完善资源配置，提升营运效率；积极推动在手订单和重大项目执行，切实保证产品质量和交付；产能利用率有效提升，完工产品同比增加，收入规模增长。另一方面，由于财务费用和大额计提资产减值等不利因素影响，导致再次大额亏损，未能实现扭亏为盈的预期目标。

　　本议案已经审计委员会事前审核同意。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《公司2024年度报告及摘要》

　　《公司2024年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　《公司2024年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

　　公司2024年度净利润为负值，且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，提议公司2024年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　上述利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则、规范性文件的要求，符合公司章程的有关规定。

　　方案结合公司2024年度净利润，年度末未分配利润、资产负债率、现金流状况，并综合考虑公司2025年度经营计划、资金需求计划，以及公司未来发展战略等因素，本次现金分红方案合理。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本次年度日常关联交易预计详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议事前审核同意。

　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事黎仁超、孟海涛回避表决。

　　（七）审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。

　　（八）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　公司2024年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

　　独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　公司拟于2025年5月23日（星期五）召开2024年度股东大会，审议董事会及其他有关议案，股权登记日为2025年5月19日（星期一）。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：002630 证券简称：华西能源公告编号：2025-021

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实阿、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅将向本次股东大会作2024年度工作述职，本事项不需审议。

　　上述议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

　　上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》及其他有关公告。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月20日（星期二）、5月21日（星期三）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

　　2、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人员身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月21日下午17：00点前送达或传真至公司）。不接受电话登记；信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

　　四、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：李大江、李勇

　　电话号码：0813－4736870

　　传真号码：0813－4736870

　　电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn

　　通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司。

　　邮政编码：643000

　　2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件：

　　1、第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月23日股东大会召开当日的交易时间，即上午9∶15-9∶25和9∶30—11∶30 ，下午13∶00—15∶00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（股东大会召开的当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2024年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人身份证/证件号码：

　　持股数量：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：年月日

　　说明：

　　1、在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

　　2、若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

　　3、本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

　　4、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002630 证券简称：华西能源公告编号：2025-022

　　华西能源工业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月27日在公司成都办公区会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月16日以电话、书面形式发出。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》