志邦家居股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

　　证券代码：603801         证券简称：志邦家居        公告编号：2025-034

　　债券代码：113693         债券简称：志邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月28日召开五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表决，现将有关事项公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，为更好的实现公司战略发展目标，促进独立董事勤勉尽责，同时鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前人民币8万元/年调整至税前人民币10万元/年。 本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后的当年度开始执行。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603801                                              证券简称：志邦家居

　　志邦家居股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人孙娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈烽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:志邦家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙志勇           主管会计工作负责人：孙娟        会计机构负责人：陈烽

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：志邦家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：孙志勇           主管会计工作负责人：孙娟         会计机构负责人：陈烽

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：志邦家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙志勇        主管会计工作负责人：孙娟       会计机构负责人：陈烽

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603801         证券简称：志邦家居       公告编号：2025-029

　　债券代码：113693         债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）、清远志邦家居有限公司（以下简称“清远子公司”），不属于公司关联方。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度,拟为清远志邦子公司提供不超过100,000万元人民币的融资担保额度。截至2025年4月28日，公司对家居子公司提供的实际担保余额为10,000万元，对清远子公司提供的实际担保余额为70,000万元。

　　●本次预计担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：截至2025年4月28日，公司对外担保总额为15亿元人民币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的44.13%,敬请投资者注意担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 本次担保的基本情况

　　为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划2025 年度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币15亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

　　注：上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2025年度预计担保额度内分别按照资产负债率高于/低于70%，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。

　　以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

　　本次提供担保预计事项有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。

　　本次为控股子公司提供担保预计事项已经公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2024年年度股东大会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）被担保对象基本信息

　　1、合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于2011年12月5日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币5,000万元；公司住所为安徽省合肥市长丰县双墩镇；经营范围：厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、清远志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于2021年7月8日，法定代表人为纵飞；注册资本为人民币20,000万元；公司住所：清远市清城区石角镇广清经济特别合作区广清产业园德清大道18号；经营范围：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用陶瓷制品制造；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；各类工程建设活动；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（二）被担保对象主要财务指标（截至2024年12月31日）

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为了满足控股子公司的生产经营需要，有利于控股子公司稳健经营及长远发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，整体担保风险处于可控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司 2025年4月28日召开的五届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》：公司董事会认为公司为子公司拟向金融机构借款提供担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司更好地开展业务。同时，子公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　六、 累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为15亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的44.13%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为15亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的44.13%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后公司及控股子公司对外担保总额为15亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，2023年年度股东大会审议通过的公司对子公司担保总额到期自然失效）。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年4月28日

　　证券代码：603801          证券简称：志邦家居       公告编号：2025-033

　　债券代码：113693          债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月22日(星期四)下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)

　　会议召开方式：上海证券报·中国证券网视频直播和网络互动

　　投资者可于 2025 年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00 前登录https://roadshow.cnstock.com/wtzj/603801，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，或通过公司邮箱 zbom@zbomcom 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日发布公司2024年度报告、2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月22日下午15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月22日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网

　　(https://roadshow.cnstock.com)

　　（三）会议召开方式：上海证券报·中国证券网视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长孙志勇先生,董事会秘书兼财务总监孙娟女士,独立董事王文兵先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月22日(星期四)下午15:00-16:30，通过互联网登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于 2025 年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00 前登录https://roadshow.cnstock.com/wtzj/603801，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，或通过公司邮箱 zbom@zbomcom 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部/董秘办

　　联系电话：0551-67186564

　　邮箱：zbom@zbom.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司

　　2025年4月28日

　　证券代码：603801               证券简称：志邦家居            公告编号：2025-026

　　债券代码：113693               债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日成立

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　首席合伙人：钟建国

　　截至2024年12月31日合伙人数量：241人

　　截至2024年12月31日注册会计师人数：2,356人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人

　　2023年度业务总收入： 34.83亿元

　　2023年度审计业务收入：30.99亿元

　　2023年度证券业务收入：18.40亿元

　　2024年度上市公司审计客户家数：707家

　　主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等

　　2024年度上市公司年报审计收费总额：7.20亿元

　　同行业上市公司审计客户家数：544家

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　二、 项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：马章松，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了时代出版等多家上市公司年度审计报告。

　　签字注册会计师：周卫国，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了合肥高科等多家上市公司年度审计报告。

　　项目质量控制复核人：左芹芹，2009年6月年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　三、 审计收费

　　本期审计费用85万元，系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用85万元。

　　四、 拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　1、公司五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2024年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用70万元，内部控制审计15万元。

　　2、公司于2025年4月28日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

　　3、本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年4月28日