志邦家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：603801        证券简称：志邦家居          公告编号：2025-041

　　债券代码：113693        债券简称：志邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关制度的议案》及《关于修订＜志邦家居股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜志邦家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》《关于修订＜志邦家居股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》，其中《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜志邦家居股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《志邦家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《志邦家居股份有限公司章程》中相关条款及《志邦家居股份有限公司董事会议事规则》《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》《志邦家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则》亦作出相应修订。

　　二、变更注册资本的情况

　　公司分别于2025年1月9日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。公司已对回购专用证券账户中，2022年回购方案回购的且尚未使用的100股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，并已实施注销。具体内容详见公司2025年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-002）和2025年4月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《已回购股份注销实施公告》（公告编号：2025-022）。

　　三、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定对《公司章程》进行修订，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示：

　　注：除以上主要修订内容外，删除了其他关于“监事会”及“监事”的表述。

　　除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》相关内容进行同步修订，上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》《股东会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2025年4月28日