苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688170          证券简称：德龙激光        公告编号：2025-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届监事会第六次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月17日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席苏金其先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　监事会认为：监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，切实有效的维护公司及股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2024年年度报告摘要》、《苏州德龙激光股份有限公司2024年年度报告》。

　　3、 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　4、 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2024年归属于上市公司股东净利润为负值，属于可不进行利润分配的情形，公司2024年度拟不进行利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未来资金需求等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

　　5、 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司2025年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　6、 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

　　7、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，0票反对；弃权0票，回避3票。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688170         证券简称：德龙激光       公告编号：2025-010

　　苏州德龙激光股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易为满足苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）正常生产经营需要，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，属于正常商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　独立董事专门会议审核意见

　　2025年4月17日，公司召开第五届独立董事专门委员会第一次会议，审议通过了《关于确认2024年度及预计2025年度关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计为满足公司业务发展及日常经营的需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。因此全体独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　董事会表决情况

　　2025年4月27日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认2024年度及预计2025年度关联交易的议案》，关联董事赵裕兴已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　(一)

　　(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司2025年度日常关联交易预计具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　(三) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币元

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　(一) 基本情况

　　镇江莱博新材料科技有限公司成立于2020年10月21日，注册资本为1,250万元，注册地址为镇江市新区金港大道180号1号楼，经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属密封件销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；新材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；金属密封件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。主要股东为刘发星，持有莱博新材75%的股权。

　　(二) 公司关联关系

　　莱博新材为公司参股公司，公司直接持有其20%的股权。公司基于谨慎性原则，认定其为公司关联方。

　　(三) 履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　(一) 日常关联交易主要内容

　　公司与关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方出售商品、提供劳务。公司的关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，并就具体事项签订关联交易协议。

　　(二) 关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、 日常关联交易的目的和对公司的影响

　　公司与关联方所发生的日常关联交易属于正常业务往来，有利于公司相关业务的开展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，付款安排和结算方式合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议已就该议案发表了同意的意见，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688170                                                 证券简称：德龙激光

　　苏州德龙激光股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:苏州德龙激光股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵裕兴 主管会计工作负责人：李苏玉 会计机构负责人：邓悦鸣

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：苏州德龙激光股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：赵裕兴 主管会计工作负责人：李苏玉 会计机构负责人：邓悦鸣

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：苏州德龙激光股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵裕兴 主管会计工作负责人：李苏玉 会计机构负责人：邓悦鸣

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　苏州德龙激光股份有限公司董事会

　　2025年4月27日

　　证券代码：688170          证券简称：德龙激光        公告编号：2025-014

　　苏州德龙激光股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年8月成立，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　首席合伙人：刘维

　　截至2024年12月31日合伙人数量：212人

　　截至2024年12月31日注册会计师人数：1449人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人

　　2023年度业务总收入：287,224.60万元

　　2023年度审计业务收入：274,873.42万元

　　2023年度证券期货业务收入：149,856.80万元

　　2023年度上市公司审计客户家数：394家

　　主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。

　　2023年度上市公司年报审计收费总额：48,840.19万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：282家

　　2. 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3. 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　二、 项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过世嘉科技（002796）、聚灿光电（300708）等多家上市公司、挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：季嘉伟，2019年成为中国注册会计师，2017年开始

　　从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过聚灿光电（300708）、玮硕恒基（872759）等多家上市公司、挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：计亿，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技（603005）、鸿日达（301285）上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：黄绍煌，2001年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科达利（002850）、科力尔（002892）、万讯自控（300112）等多家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人俞国徽、签字注册会计师季嘉伟、签字注册会计师计亿、项目质量复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用为人民币90万元（含税），其中财务报告审计费用为62万元，内部控制审计费用为28万元。容诚会计师事务所2025年度对公司审计费用维持不变。上述费用系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，按照容诚会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用协商确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会发表同意《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的意见：经对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备审计的专业胜任能力和资质，能客观、公正及独立地进行审计工作，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所为本公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　(二) 董事会的审议和表决情况

　　2025年4月27日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　(三) 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司董事会

　　2025年4月29日