中国电影股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2025-015

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　★ 本次日常关联交易事项的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

　　关联方简称及释义：

　　一、日常关联交易基本情况

　　2025年4月17日，中国电影股份有限公司（简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2025年度关联交易预案》，详见公司于上海证券交易所网站发布的《中国电影日常关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

　　2025年4月29日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《增加2025年度关联交易预计金额》的议案（简称“该议案”），全体独立董事一致同意该议案，认为本次关联交易是公司日常经营发展所需，具有合理性与必要性，符合公司及全体股东的利益；公司与关联方之间的交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

　　2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过该议案，同意公司增加2025年度关联交易预计金额事项，关联董事回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

　　二、本次增加2025年度日常关联交易的预计金额和类别

　　2025年4月，公司迁入北京电影制片厂办公。公司作为承租方，拟向关联方租赁办公用房并采购物业服务。同时，根据办公场所改造规划，拟向关联方提供电影放映设备及系统。具体内容如下：

　　（一）向关联方租赁、采购商品、接受服务

　　1. 交易内容：包括向中影集团租赁办公用房，向中影集团下属企业采购物业服务、餐厅管理服务等。

　　2. 定价依据：依据国家法律法规以及所在地公平市场价格协商确定。

　　3. 本次日常关联交易预计金额增加的情况（单位：万元）

　　（二）向关联方出租、销售商品、提供服务

　　1. 交易内容：向中影集团及下属企业销售器材设备。

　　2. 定价依据：以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

　　3. 本次日常关联交易预计金额增加的情况（单位：万元）

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）控股股东、实际控制人

　　关联方名称：中影集团

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：傅若清

　　注册资本：123,801万元

　　注册地：北京

　　主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租；设计、制作、代理、广告发布；《中国电影市场》。

　　关联关系：为公司之控股股东、实际控制人，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（一）项之规定。

　　（二）控股股东控制的企业或组织

　　关联方名称：北京中影物业管理有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：汤文良

　　注册资本：500万元

　　注册地：北京

　　主营业务：中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒（限分支机构经营）；物业管理；出租办公用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术转让；热力供应；机动车公共停车场服务。

　　关联关系：为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织，符合《上市规则》6.3.3关联法人第（二）项之规定。

　　（三）关联方的履约能力分析

　　公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与以上关联人的关联交易为公司经营发展所需。上述关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2025-012

　　中国电影股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2025年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　(二) 审议通过《修订＜公司章程＞》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订＜中国电影股份有限公司章程＞及相关治理制度的公告》（2025-014）。

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2025-013

　　中国电影股份有限公司

　　关于变更公司名称的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 公司名称拟变更为：中国电影产业集团股份有限公司

　　★ 公司英文名称拟变更为：CHINA FILM GROUP CO.,LTD.

　　★ 公司证券简称及证券代码保持不变

　　★ 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、董事会会议审议情况

　　中国电影股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《变更公司名称》的议案，同意将公司中文名称“中国电影股份有限公司”变更为“中国电影产业集团股份有限公司”，英文名称“CHINA FILM CO.,LTD.”变更为“CHINA FILM GROUP CO.,LTD.”。公司证券简称与证券代码保持不变。

　　本次公司更名事项尚需提交股东大会审议。

　　二、公司名称变更的原因

　　（一）根据公司的功能定位与发展战略，公司深耕电影产业，专注于做强电影主业、繁荣电影产业，持续推进集团化规模化发展。本次更名增加“产业集团”字样，与公司发展战略相一致。

　　（二）公司主营业务覆盖创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块，涵盖电影全产业链。本次更名能够更好反映公司实际，有助于社会公众、投资者对公司的认知与了解。

　　（三）公司属于国有企业分类中的“产业集团”，更名与分类相匹配。

　　综上，本次更名是基于公司定位和经营的需要，变更名称与公司主营业务和战略定位相匹配，符合法律法规及《中国电影股份有限公司章程》的规定，不存在据此影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、风险提示和其他事项说明

　　（一）本次公司更名事项尚需提交公司股东大会审议批准，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终名称以市场监督管理部门核定为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）本次公司更名不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。

　　（三）本次更名后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影       公告编号：2025-016

　　中国电影股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　★ 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　★ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：中国电影股份有限公司（简称“公司”）董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日   10点00分

　　召开地点：中国电影股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）第1-6项议案：已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《中国电影第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《中国电影2024年年度报告》及相关临时公告、文件。

　　（2）第7项议案：已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日、2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《中国电影第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）及相关临时公告、文件。

　　（3）第8-9项议案：已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）《中国电影第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）及相关临时公告、文件。

　　（4）本次会议还将听取公司独立董事年度述职报告，具体内容详见2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《中国电影2024年度独立董事述职报告》。

　　2. 特别决议议案：议案9

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：中国电影集团公司

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执（见附件1），于2025年5月14日（星期三）之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

　　（二）出席登记

　　1．个人股东出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、股票账户卡、委托人身份证。

　　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂

　　联系电话：010-88310001 传真：010-88310012

　　邮编：100088 电子邮箱：ir@chinafilm.com

　　联系部门：董事会办公室

　　（二）出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日

　　附件：1.参会回执

　　2.授权委托书

　　附件1

　　参 会 回 执

　　注：1. 请用正楷填上全名（需与公司股东名册上所载相同）

　　2. 已填妥签署的回执，请于5月14日（周三）之前以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂，邮政编码100088（传真：010-88310012）

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　中国电影股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

　　委托人身份证号：                       受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600977                                                证券简称：中国电影

　　中国电影股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 主要业务情况

　　报告期内公司所处行业和公司业务情况如下：

　　（一）电影行业情况

　　2025年第一季度，全国电影总票房243.86亿元，同比增长49.1%，观影总人次5.2亿。其中，国产影片票房236.66亿元，占全国总票房的97.05%；进口影片票房7.16亿元，占全国总票房的2.94%。截至报告期末，全国可统计票房的银幕总数为79,109块。

　　（二）公司业务情况

　　1.创作板块：报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的电影共出品7部，累计实现票房51.38亿元11注1 票房数据来源于拓普电影数据，票房统计为截至2025年3月31日的含服务费全国票房。1，占国产片票房21.71%。公司主出品的由金庸经典武侠作品改编创作电影《射雕英雄传·侠之大者》展现了中华传统侠义精神与家国情怀；“唐探”系列电影《唐探1900》延续喜剧与悬疑的故事主线，取得春节档票房第二名；合家欢电影《熊出没·重启未来》开启末日科幻之旅，以85.0分获2025年春节档观众满意度调查第二位。

　　2.发行板块:报告期内，公司主导或参与发行国产影片共139部22注2 本部分所述的影片统计范围含上季度末跨期上映影片的当期数据；全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。2，累计票房197.45亿元，占同期国产影片票房总额的92.19%；发行进口影片共51部，累计票房4亿元，占同期进口影片票房总额的64.9%。

　　3.放映板块:报告期内，公司新开业控股影院3家，根据优化经营的安排关停2家影院。截至报告期末，公司旗下共有营业控股影院126家，银幕947块；公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国24,615块银幕和306.11万席座位，公司银幕市场占有率为31.11%。报告期内，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房64.45亿元，观影人次共1.41亿。

　　4.科技板块：截至报告期末，国内已开业CINITY影厅202个，其中CINITY LED影厅28个，已上映CINITY版影片393部，其中高帧率影片61部。CINITY LED CFL-10（10米CINITY LED放映系统）已获得DCI的CTP1.4.1认证证书，为全球首款获得该认证的LED电影放映系统。报告期内，中影巴可新增放映机销售315套，在同期全国新增银幕市场占比为57%。

　　5.服务板块：报告期内，中影制片厂共计为92部影视作品提供了制作服务，包括47部电影、4部电视剧、网络剧、短剧作品以及41部纪录片、宣传片等。中影云票务平台注册用户1,719.68万人，接入影院11,190家，超过全国可统计票房影院总数的85%。截至报告期末，中影融资服务中的影投、影院等客户共101家，累计服务客户共222家，融资租赁合同余额1.08亿元。中影农村放映服务平台放映总场次1,293万场，中影影视思政大课堂和中影校园影视公益服务平台共覆盖520所大中小学校、社区等，累计订购影片7,204场。

　　三、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中国电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅若清        主管会计工作负责人：王蓓        会计机构负责人：李宁

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：傅若清        主管会计工作负责人：王蓓        会计机构负责人：李宁

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中国电影股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：傅若清        主管会计工作负责人：王蓓        会计机构负责人：李宁

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2025-011

　　中国电影股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月29日以现场方式召开，会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2025年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　(二) 审议通过《变更公司名称》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更公司名称的公告》（2025-013）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《修订＜公司章程＞及相关治理制度》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订＜中国电影股份有限公司章程＞及相关治理制度的公告》（2025-014）。

　　议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过《增加2025年度关联交易预计金额》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（2025-015）。

　　议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、陈哲新回避表决。

　　本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日