中国电影股份有限公司 关于修订《中国电影股份有限公司章程》及相关治理制度的公告（下转C14版）

　　证券代码：600977       证券简称：中国电影      公告编号：2025-014

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等规定，中国电影股份有限公司（简称“公司”）拟结合实际修订《中国电影股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），并同步修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司治理制度。本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》。

　　主要修订情况为：

　　上表1-3项为《公司章程》及议事规则，除取消监事会设置、调整股东会名称等统一修订内容外，其余修订内容对照表见本公告附件。

　　上表4-9项为相关治理制度，修订内容均为更名、调整监事会和股东会表述等根据《公司章程》进行的相应修订，不再逐一对照列示。

　　修订后的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。

　　修订后的《公司章程》、议事规则和治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　《修订＜公司章程＞及相关治理制度》的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件：

　　（一）《公司章程》修订对照表

　　（下转C14版）