TCL科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 审核问询函回复的公告

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-041

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号）（以下简称“审核问询函”）。

　　公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对审核问询函中所涉及的有关问题回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体的《TCL科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞之回复》等文件。

　　本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-042

　　TCL科技集团股份有限公司发行股份

　　及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

　　（草案）修订说明的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“交易对方”）持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年4月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于TCL科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130003号）（以下简称“《问询函》”）。

　　公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行相应修订，形成了重组报告书（修订稿）。

　　本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日