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东方证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600958 证券简称：东方证券公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出，2025年4月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会成员审议通过。

　　二、审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案2024年度落实情况评估报告》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司“提质增效重回报”行动方案2024年度落实情况评估报告》。

　　三、审议通过《公司2024年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600958 证券简称：东方证券公告编号：2025-021

　　东方证券股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出，2025年4月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，有效表决数占监事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：

　　1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《公司2025年第一季度报告》。

　　2、《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　3、在出具本意见前，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

　　二、审议通过《公司2024年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600958 证券简称：东方证券公告编号：2025-022

　　东方证券股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　(四) 主要会计科目变动情况

　　单位：元币种：人民币

　　（五）母公司的净资本及风险控制指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：本期末指标值根据中国证监会《证券公司风险控制指标计算标准规定》（【2024】13号）编制，上年度末指标值已按相同口径进行了重述。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位：东方证券股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计