中国冶金科工股份有限公司关于修订《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告（下转C10版）

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2025-027

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年4月29日召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于修订＜中国中冶章程＞、＜中国中冶股东会议事规则＞、＜中国中冶董事会议事规则＞的议案》。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国冶金科工股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订。

　　本次《公司章程》及相关制度修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中国冶金科工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　上述相关文件具体修订内容如下：

　　一、关于《公司章程》的修订

　　（下转C10版）