重庆啤酒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：600132          证券简称：重庆啤酒       公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 本次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票权的股东定向推送股东大会信息。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月29日  14点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月29日

　　至2025年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司 2025年 4 月 1 日、2025年4月29日召开的第十届董事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、个人股股东持本人身份证或有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人有效持股凭证办理登记。

　　3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、登记时间：2025 年 5 月 28 日，上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00

　　5、会议登记地: 广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　6、邮编：510623

　　六、 其他事项

　　1、参加会议者食宿及交通费自理。

　　2、会议召开地址：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　3、联系方式：

　　会务联系人：证券事务代表李晓宇女士

　　联系电话：4001600132

　　传真：020-28016518

　　邮箱：CBCSMIR@carlsberg.asia

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆啤酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为无效授权。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600132                                                  证券简称：重庆啤酒

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 公司报告期内经营情况简述

　　(一) 总体经营情况

　　报告期内，公司实现啤酒销量88.35万千升，比上年同期86.68万千升增长1.93％；实现营业收入43.55亿元，比上年同期42.93亿元增长1.46％；实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，比上年同期4.52亿元增长4.59％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.67亿元，比上年同期4.46亿元增长4.74％。

　　(二) 按产品档次分类情况

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司产品档次按消费价格进行划分，包括消费价格人民币8元及以上为高档，消费价格人民币大于等于4元小于8元为主流，消费价格人民币4元以下为经济。

　　(三) 按销售渠道分类情况

　　单位：元  币种：人民币

　　(四) 按区域分类情况

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司按照管理地区划为西北区、中区、南区三个区域。

　　(五) 经销商情况

　　本期公司新增经销商233家，减少经销商219家，报告期末共有经销商3,080家，较2024年12月31日增加14家。

　　三、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:重庆啤酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis

　　主管会计工作负责人：Chin Wee Hua

　　会计机构负责人：刘莉萍

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆啤酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis

　　主管会计工作负责人：Chin Wee Hua

　　会计机构负责人：刘莉萍

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：重庆啤酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis

　　主管会计工作负责人：Chin Wee Hua

　　会计机构负责人：刘莉萍

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600132                     证券简称：重庆啤酒                 公告编号：临2025-012

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2025年4月19日发出，会议于北京时间2025年4月29日上午9点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 公司2025年第一季度报告；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年度第一次中期利润分配方案的议案；

　　同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配548,000,000.00元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配281,781,600.00元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配266,218,400.00元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　三、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于修订上市公司《公司章程》的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司章程（2025年）》及《重庆啤酒股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临 2025-013）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于修订上市公司《股东大会议事规则》的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司股东会议事规则（2025年）》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 关于修订上市公司《董事会议事规则》的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会议事规则（2025年）》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 关于修订上市公司《董事会审计委员会实施细则》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、 关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《公司章程》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、 关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《股东会议事规则》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、 关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案；

　　同意提名Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis先生、蔡泓汉先生、Andrew Douglas Emslie先生、Lee Chee Kong先生、Chin Wee Hua先生、吕彦东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　第十一届董事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

　　第十一届董事会董事候选人简历附后。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　十二、 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-014）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二、四至六、八至十、十一项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月30日

　　附件：

　　公司第十一届董事会董事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人及其简历

　　Jo?o Miguel Ventura Rego Abecasis先生（葡萄牙籍），1995年获得葡萄牙天主教大学工商管理学位。他于2011年加入嘉士伯，先后在葡萄牙担任Super Bock的首席商务官及首席执行官，并于2016年担任西欧地区挑战者市场副总裁。2017年，他成为法国Kronenbourg董事总经理，2019年起出任集团首席商务官并进入执行委员会。加入嘉士伯前，他曾在联合利华担任一系列销售和营销方面职务。自2022年9月起，他担任嘉士伯集团亚洲区执行副总裁。

　　蔡泓汉先生（中国香港籍），2004年获得英国牛津大学贝利奥尔学院经济学与管理学学士学位。同年进入花旗集团欧洲投资银行部担任消费与零售业务分析师，后于2008年晋升为亚太环球银行部消费与医疗保健业务副总裁。此后他加入瑞银投资银行，担任亚洲消费品与零售业务负责人。2017年，他从投行转型进入企业财务领域，加入百事公司担任并购业务副总裁。2020年，他出任大中华区食品业务首席财务官兼副总裁，并于2022年升任亚太区高级财务副总裁兼首席财务官。2025年5月即将加入嘉士伯集团担任亚洲区财务副总裁。

　　Andrew Douglas Emslie先生（英国籍），2001年获得英国曼彻斯特大学会计与法律荣誉学士学位，2002年完成英格兰切斯特法学院的律师执业课程，2004年取得英格兰及威尔士执业律师资格。此后，他先后任职于英国、澳大利亚及亚洲多家顶尖国际律师事务所，专注于跨境并购和合资企业法律事务。在其职业生涯中，他曾在恩斯克（Ensco）、马士基（Maersk）和奥兰国际（Olam）等上市跨国公司的亚洲区域担任高级法务负责人。2016年6月至2019年7月期间，他出任奥兰国际（Olam）法务副总裁。2019年8月加入嘉士伯集团，现任亚洲区法务与合规事务副总裁。

　　Lee Chee Kong先生（马来西亚籍），毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。他于2014年任希丁安中国区董事总经理，并于2015年升任为亚洲区总裁。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区担任多项管理职务。2018年加入嘉士伯出任嘉士伯中国总裁，并于2021年起担任重庆啤酒股份有限公司总裁。

　　Chin Wee Hua先生（马来西亚籍），毕业于西澳大学，获商业学士学位，主修会计与金融专业，后获英国莱斯特大学工商管理硕士学位，并持有澳大利亚注册会计师资格。2001年至 2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。2017年加入嘉士伯出任嘉士伯中国财务副总裁，并于2021年起担任重庆啤酒股份有限公司副总裁。

　　吕彦东先生（中国籍），哈尔滨工业大学机械电子工程硕士。加入嘉士伯前，他曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。在嘉士伯，他历任嘉士伯惠州供应链总监和重庆啤酒股份有限公司副总经理等职位。现任嘉士伯中国供应链副总裁。

　　二、 独立董事候选人及其简历

　　袁英红女士（中国籍），毕业于华南师范大学经济管理专业，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称，从事会计审计工作30余年。现任广州注册会计师协会副秘书长、行业纪委书记，广东省市国资委评审专家库专家。曾任惠州市锦好医疗股份有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事。2021年1月至今兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；2022年1月至今兼任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。

　　盛学军先生（中国籍），西南政法大学博士、法国埃克斯马赛大学博士后。现任西南政法大学教授、博士生导师，国家重点学科经济法学科带头人，兼任重庆市人大常委会立法咨询专家、深圳中级人民法院、重庆第五中级人民法院咨询专家。2021年8月至今兼任重庆钢铁股份有限公司独立董事；2023年5月至今兼任重庆再升科技股份有限公司独立董事。

　　朱乾宇女士（中国籍），华中科技大学经济学院博士，北京大学光华管理学院金融系博士后。现任中国人民大学农业与农村发展学院副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学双碳研究院及中国人民大学中国乡村振兴研究院研究员，世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家，国家自然科学基金委项目评审专家。2019年4月至今兼任中国南玻集团股份有限公司独立董事；2024年2月至今兼任贵阳银行股份有限公司独立董事。