甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月29日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第十四次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中李源现场参加，张辉阳、张辉、杨建兴、孟丽、柳吉弟、李宗义、洪艳蓉、李成言以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》以及2025年第一季度财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司2025年第一季度整体经营运行情况。

　　上述报告详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2025年第一季度主要经营数据报告》

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一季度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2025年第一季度的整体经营运行情况。

　　具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2025年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：2025-026）。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月30日

　　证券代码：601086                                                 证券简称：国芳集团

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　【注】截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,714,400股，持有股份占

　　上市公司总股本的比例为0.86%，在前10名普通股股东中排名第5位。回购专户不纳入前10名

　　股东列示，上表中前10名普通股股东顺延披露排名第11位股东及持股情况。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张辉           主管会计工作负责人：李源            会计机构负责人：李源

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张辉             主管会计工作负责人：李源           会计机构负责人：李源

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张辉            主管会计工作负责人：李源           会计机构负责人：李源

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张辉            主管会计工作负责人：李源           会计机构负责人：李源

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张辉             主管会计工作负责人：李源           会计机构负责人：李源

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张辉            主管会计工作负责人：李源           会计机构负责人：李源

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2025-025

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日下午14:00在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第十四次会议。公司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源先生主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》

　　监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》。2025年第一季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2025年第一季度财务状况、经营情况和现金流量。

　　以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　2025年4月30日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2025-026

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将2025年第一季度末门店变动情况及主要经营数据公告如下：

　　一、已开业门店分布及变动情况

　　（一）控股公司开设的门店分布及变动情况

　　截至2025年3月31日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店11家，其中：百货业态为主的门店7家，分别为兰州东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳购物中心、兰州国芳G99购物中心、金昌国芳广场；超市4家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超七里河店、综超皋兰店。公司经营面积共36.12万平方米，具体情况如下：

　　注：银川地区其他租赁面积635.84㎡。

　　（二）联营公司开设的门店分布及变动情况

　　公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司于2020年7月25日正式营业，该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环东路888号，经营面积10.62万平方米，经营业态为奥特莱斯，物业权属为项目公司自建，租金为“固定+浮动”的利润分成模式。

　　二、其他说明

　　1、兰州国芳百货购物广场主楼升级改造工程项目

　　2024年，公司开启升级改造子公司主力门店国芳百货兰州东方红广场店经营环境、设施设备及品牌结构计划，创新公司第三代“超级百货”商业定位，包括动线结构改造、外立面塑新与亮化、公共区域及附属功能区域装修、机电设备系统升级以及周边环境综合整治等主楼升级改造工程项目。上年度已完成首阶段包括中庭扶梯移位、立体动线优化、机电功能升级等调改目标。2025年，公司开启二阶段升级改造工程，计划年内逐步完成一层和负一层卖场更新升级、1-7层中庭装修、7-8层中厅改造、9层屋顶花园及等重点改造工程，全面提升主力门店国芳百货兰州东方红广场店服务功能与品质，将其打造成为全场景体验、多空间联动、跨界消费于一体的区域商业标杆。

　　2、子公司兰州国芳百货投资餐饮品牌情况

　　2024年末，子公司兰州国芳百货下设品牌自营公司陆续开启与“麻六记”、“海底捞”、“山缓缓”、“弄堂小馆”等国内知名餐饮品牌合作，通过经营性投资、联合经营等方式促进优质品牌引进。其中，西北首家“麻六记”餐厅于2024年12月在国芳百货兰州东方红广场店开始营业，金昌首家“弄堂小馆”餐厅于2024年12月在金昌国芳广场开始营业，“海底捞”兰州国芳百货店于2025年1月由孙公司兰州和派餐饮接手并持续经营，西北首家“山缓缓”餐厅于2025年1月在国芳百货兰州东方红广场店开始营业。金昌、白银“海底捞”门店尚在积极筹备中，计划于年内开始营业。公司充分发挥兰州国芳百货主力店的业态客户、人员、品牌、会员等资源优势，逐步向下辐射其他门店扩大合作，积极丰富并带动零售业态高质高效发展，优化公司收入与利润增长点，持续提升公司品牌影响力及核心竞争力。

　　三、报告期内主要经营数据

　　1、报告期内，公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　2、报告期内，公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月30日