江苏永鼎股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600105      证券简称：永鼎股份      公告编号：临2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：永鼎集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.17%股份的股东永鼎集团有限公司，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）提案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

　　主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“对外承包工程”和“工程管理服务”（以工商局核定为准），并修订《公司章程》原十四条相应内容。具体详见永鼎股份关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 （临2025-029）。

　　（2）提案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　主要内容：综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、公司发展情况以及同地区上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由人民币8万元/年/人(税前)调整至人民币10万元/年/人(税前)。具体详见永鼎股份2024年年度股东大会资料。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月16日  14点30 分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月16日

　　投票时间为：自2025年5月15日15时00分至2025年5月16日15时00分

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　另外，股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案 1-15、17、18内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年4月30日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。议案16内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024年年度股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：4、9、10、11、13、15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：控股股东永鼎集团有限公司及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏永鼎股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600105              证券简称：永鼎股份            公告编号：临2025-029

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月29日收到控股股东永鼎集团有限公司（持有公司26.17%股份）《关于提请增加江苏永鼎股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，永鼎集团有限公司提议将《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》等作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议，主要内容如下：

　　根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“对外承包工程”和“工程管理服务”（以工商局核定为准）,并对《公司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》具体修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次增加经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会委派的人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年4月30日