中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603619           股票简称：中曼石油         公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于2025年4月27日以电话和专人送达方式发出，会议于2025年4月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司2025年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

　　经与会董事审议，公司根据相关法律、法规及指引性文件的规定编制了《2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，客观反映了公司当期生产经营情况。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二） 审议并通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三） 审议并通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四） 审议并通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2025年 4月30日

　　证券代码：603619                                              证券简称：中曼石油

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李春第、主管会计工作负责人叶吉峰及会计机构负责人（会计主管人员）罗建玉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据公司股东会决议，中曼石油天然气集团(海湾)公司与 Neftserv Dmcc公司（以下简称“NS 公司”）于 2022 年 7 月签订《股权转让协议》，中曼石油天然气集团(海湾)公司以 2007 万美元受让 NS 公司持有的 Toghi Trading F.Z.C 公司 87%股权，构成了同一控制下的企业合并。上述股权转让事宜 Toghi Trading F.Z.C 已于 2024 年 5 月 23 日办妥股权变更登记手续，公司已拥有该公司的实质控制权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯重述。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司坚定不移锚定建设国际化一流能源公司的目标，传承弘扬“铁血之旅”精神内核，深入贯彻“聚焦主业、油气并举、成本领先、创新赋能”四大核心战略。以油气主业为根基，在技术研发、管理模式、业务拓展等领域持续创新突破，向着国际一流能源公司的目标稳步迈进。

　　2025年第一季度，国际原油价格整体呈现先跌后涨态势，WTI原油均价为71.24美元/桶，同比下跌6.86%；布伦特原油均价为74.82美元/桶，同比下跌8.49%。

　　2025年第一季度，公司生产原油21.88万吨，同比增长10.62%，生产伴生气7,337.69万方。2025年第一季度，合计生产油气当量27.72万吨，同比增长28.51%。其中公司温宿油田实现原油产量16.18万吨，比去年同期增加0.73万吨，同比增长4.72%；实现伴生气产量1,346.69万方。公司坚戈油田实现原油产量5.70万吨，比去年同期增加1.37万吨，同比增长31.64%；实现伴生气产量5,991.00万方。

　　报告期内，公司伊拉克 EBN项目与MF项目第一次联管会于巴格达圆满举行，会议高效审议通过了组织架构、工作计划与预算等多项阶段性重要报告。目前，第一次联管会审定的各项工作计划正稳步推进，项目团队同步筹备第二次联管会相关事宜，以严谨务实的态度全力做好初始开发方案对接工作，确保两大项目高效有序推进，持续提升公司在国际能源市场的运营能力与品牌影响力。

　　报告期内，公司钻修井机运行数量达到56台，累计完成进尺18.76万米。依托持续深化的提速增效举措，钻井业务效能实现显著提升，在延安项目中，公司承钻的3,363米井深的苏东38-40c4井，中曼8队以8.5天完钻的优异成绩，刷新苏里格区块钻井速度纪录；17 队施工的YB152-D04井，仅用12.58天即完成作业，成功创下SCP区块最短钻井周期新标杆。

　　报告期内，公司装备板块以科技创新为引擎、智能赋能为驱动，充分彰显硬核实力与创新活力。在备受瞩目的中国国际石油石化技术装备展览会上，公司携多项自主研发的科技成果：六轴钻台面机器人、“丹柯”五缸钻井泵、系列顶驱、顶驱下套管工具、智能纯电井下工具和钻井液纳米封堵新材料等精彩亮相。这些前沿科技成果凭借领先的技术优势与创新理念，充分展现公司在石油装备领域的创新实力。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中曼石油天然气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李春第        主管会计工作负责人：叶吉峰         会计机构负责人：罗建玉

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李春第          主管会计工作负责人：叶吉峰        会计机构负责人：罗建玉

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李春第          主管会计工作负责人：叶吉峰       会计机构负责人：罗建玉

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日