海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603759         证券简称：海天股份        公告编号：2025-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2025年4月29日上午9:30在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知于2025年4月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决了如下议案：

　　一、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2025-067

　　海天水务集团股份公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称“海天投资”）持有海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）股份267,768,008股，占公司总股本的57.99%。本次股份质押完成后海天投资累计质押公司股份数量为133,850,000股，占其持有公司股份的49.99%，占公司总股本的28.99%。

　　● 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大昭添澄”）合计持有公司股份总数为286,435,616股，占公司总股本的62.03%。本次股份质押完成后海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押133,850,000股，占其持有公司股份的46.73%，占公司总股本的28.99%。

　　一、本次股份质押情况

　　公司近日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公司的1,355万股流通股股票质押给红塔证券股份有限公司，具体情况如下：

　　本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，海天投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　三、本次质押对公司的影响

　　海天投资及其一致行动人资信状况良好，有足够的风险控制能力，质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603759          证券简称：海天股份       公告编号：2025-065

　　海天水务集团股份公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2025年4月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知于2025年4月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司2025年第一季度报告已经通过董事会审计委员会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司2025年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603759                                                  证券简称：海天股份

　　海天水务集团股份公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰            主管会计工作负责人：刘华           会计机构负责人：李杏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：费俊杰             主管会计工作负责人：刘华         会计机构负责人：李杏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰            主管会计工作负责人：刘华         会计机构负责人：李杏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年4月30日