南京高华科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度并办理工商变更登记的公告（下转D127版）

　　证券代码：688539         证券简称：高华科技       公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分内部治理制度的议案》，并于同日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。其中《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会的议案》两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据法律法规及规章制度的规定，公司对《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《南京高华科技股份有限公司股东会议事规则》《南京高华科技股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订。《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D127版）