山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升     公告编号：临2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.01 议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02 议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03 议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04 议案名称：回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.07 议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.08 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11《关于修订＜公司章程＞的议案》、议案12《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：钟茹雪、张晓武

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升        编号：临2025-028

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　关于回购股份注销减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日、2025年4月29日分别召开了第九届董事会2025年第2次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币20,000.00万元（含），不高于人民币30,000.00万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币32.38元/股（含）的价格回购公司股份，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

　　上述回购方案及股东大会决议内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2025-022）、《华鲁恒升2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-027）。

　　二、债权人需知晓的相关信息

　　由于本次回购股份用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报联系方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1.申报时间：自2025年4月30日起至2025年6月13日

　　2.债权申报地址：德州市德城区天衢西路24号科技研发园2号楼3楼

　　3.联系部门：公司证券部

　　4.联系电话：0534-2465426

　　5.邮箱地址：hlhszq@hl-hengsheng.com

　　其他：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2025年4月30日