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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券简称:楚天高速证券代码:600035 公告编号:2025-018

　　公司债简称：25楚天K1 公司债代码：242698

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2025年4月29日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年4月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《公司2025年第一季度报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600035 证券简称：楚天高速

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.根据2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）出资5,000万元参与设立宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，投资公司于2025年3月收到基金分配款198.66万元。截至报告期末，累计收回投资4,518.64万元。

　　2.根据2024年12月23日公司第八届董事会第二十一次会议决议，公司全资子公司投资公司与关联方湖北交投智能检测股份有限公司、湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司，以及非关联方武汉市汉阳云上产业招商发展有限公司共同组建合资公司，开展道路巡检、安全运维、设备销售及租赁等业务。报告期内，合资公司湖北高路低空经济发展有限责任公司于2025年2月20日完成工商登记手续，注册资本5,000万元，其中，投资公司出资500万元，持股比例10%。

　　3.经2024年12月25日公司总经理办公会审议，公司与安泰环境工程技术有限公司共同设立钢研华普（武汉）科技有限公司，从事燃料电池系统研发、制造、销售及相关服务等业务。报告期内，钢研华普（武汉）科技有限公司于2025年3月10日完成工商登记手续，注册资本4,250万元，公司于2025年3月31日实缴1,700万元，持股比例40%。

　　4.经2025年3月9日公司总经理办公会审议，公司以现金方式收购湖北润熙建筑安装有限公司和向叮当所持武汉华清电气技术有限公司100%股权，交易对价408万元。武汉华清电气技术有限公司于2025年4月16日完成股权转让的工商登记手续。（详见上交所网站公司公告2025-009）

　　5.经2024年12月11日中国证券监督管理委员会《关于同意湖北楚天智能交通股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1784号）核准，公司于2025年4月17日向专业投资者公开发行3年期面值3.4亿元的公司债券，票面利率1.95%。（详见上交所网站公司公告2025-008）

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计