陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2025-027

　　本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知及会议文件于2025年4月25日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2025年4月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2025年第一季度报告》；

　　公司2025年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司监事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600984                                                  证券简称：建设机械

　　陕西建设机械股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。

　　（1）资产负债表

　　单位：元 币种：人民币

　　原因分析：①货币资金的变动，主要系公司本期银行存款减少所致；②一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司1年内到期的融资租赁保证金增加所致；③预收款项的变动，主要系公司本期预收固定资产处置款增加所致；④应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2024年年底薪酬所致；⑤递延收益的变动，主要系公司本期收到政府补助增加所致；⑥未分配利润的变动，主要系公司本期经营亏损所致。

　　（2）利润表

　　单位：元 币种：人民币

　　原因分析：①利息收入的变动，主要系公司本期银行存款利息收入减少所致；②其他收益的变动，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；③信用减值损失的变动，主要系公司本期计提信用减值损失增加所致；④资产处置收益的变动，主要系公司本期固定资产处置收益增加所致；⑤营业外支出的变动，主要系公司本期固定资产报废损失增加所致；⑥所得税费用的变动，主要系公司本期递延所得税费用减少所致。

　　（3）现金流量表

　　单位：元 币种：人民币

　　原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；②收到的其他与经营活动有关的现金变动，主要系公司本期企业间往来增加所致；③经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；④处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额的变动，主要系公司本期处置固定资产收款减少所致；⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金的变动，主要系公司本期购建固定资产减少所致；⑥投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期购建固定资产支付的现金减少所致；⑦取得借款收到的现金的变动，主要系公司本期借款减少所致；⑧偿还债务所支付的现金的变动，主要系公司本期偿还借款所致；⑨筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致；⑩现金及现金等价物净增加额的变动，主要系公司本期取得借款收到的现金减少所致。

　　2、报告期内，为了拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据。上述事项，已经过公司八届董事会第九次会议、2025年第三次临时股东大会通过（公告编号：2025-005）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:陕西建设机械股份有限公司         单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨宏军          主管会计工作负责人：杨宏军          会计机构负责人：海静

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：陕西建设机械股份有限公司         单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨宏军          主管会计工作负责人：杨宏军          会计机构负责人：海静

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：陕西建设机械股份有限公司        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨宏军          主管会计工作负责人：杨宏军         会计机构负责人：海静

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：600984              股票简称：建设机械              编号：2025-028

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）拟于2025年度内在陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源融资”）申请办理融资租赁3.5亿元额度。

　　● 2024年，庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁3.1亿元。

　　一、关联交易概述

　　截至2024年12月31日，庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁3.1亿元。为了满足已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，经沟通协商，庞源租赁拟于2025年度内在开源融资申请办理融资租赁3.5亿元额度。

　　鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、开源融资为公司控股股东陕煤集团的全资子公司，法定代表人：车建宏；注册资本：100,000万元；注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心1座39层01—09室；主营业务：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　2、2024年度，开源融资经审计资产415,239.11万元，净资产131,904.38万元，营业收入20,887.03万元，净利润8,803.96万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的是：庞源租赁拟向开源融资申请办理的2025年融资租赁授信3.5亿元额度。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　为了满足已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，庞源租赁拟于2025年度内在开源融资申请办理融资租赁3.5亿元额度。

　　五、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　庞源租赁向开源融资申请融资租赁额度，有助于改善庞源租赁设备采购资金不足和流动资金紧张的状况，保证庞源租赁工程项目的推进和塔机租赁的市场布局。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、2025年4月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》。

　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军、车万里、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、耿洪彬、惠鹏及独立董事王伟雄、王鲁平、马晨一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》公告编号2025-031）。

　　2、在2025年第四次独立董事专门会议上，公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。并发表如下独立意见：

　　本次关联交易对庞源租赁的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障庞源租赁已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

　　本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司流动资金紧张的状况，保证其生产经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

　　4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕煤集团、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、2025年第四次独立董事专门会议决议；

　　3、董事会审计委员书面审核意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：600984              股票简称：建设机械              编号：2025-029

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保理业务的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年度内在陕西善美商业保理有限公司（以下简称“善美保理”）申请办理保理业务，预计2025年度授信额度为20,000万元。

　　● 2024年，公司全年使用陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）全资子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财司”）的授信额度，累计办理善美融单2,645万元。

　　一、关联交易概述

　　2024年，公司累计使用陕煤财司授信额度办理善美融单2,645万元。2024年末，陕煤集团将善美保理划转至陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称“陕煤投资”）。2025年始，公司不再使用陕煤财司授信额度办理善美融单。为了满足生产经营需要，经沟通协商，公司拟于2025年度内在善美保理申请办理善美融单等保理业务，授信额度为20,000万元。

　　鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、善美保理为公司控股股东陕煤集团的全资子公司，法定代表人：刘晓燕；注册资本：100,000万元；注册地址：陕西省西安市西安国际港务区陆港大厦8层；主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;客户资信调查与评估，相关咨询服务，法律法规准子从事的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　2、2024年度，善美保理经审计资产总额为632,346.6万元，净资产122,810.75万元，营业收入27,979.69万元，净利润6,003.91万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的是：公司拟向善美保理申请办理的2025年保理业务，授信额度为20,000万元。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　为了满足生产经营需要，公司拟于2025年度内在善美保理申请办理保理业务，授信额度为20,000万元。

　　五、该关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司向善美保理申请办理保理业务，有助于满足公司生产经营需要。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、2025年4月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案》。

　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军、车万里、胡立群进行了回避，非关联董事柴昭一、耿洪彬、惠鹏及独立董事王伟雄、王鲁平、马晨一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》公告编号2025-031）。

　　2、在2025年第四次独立董事专门会议上，公司独立董事王伟雄、王鲁平、马晨对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响，同意将此项议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。并发表如下独立意见：

　　本次关联交易对公司的经营发展是必要的，有利于满足生产经营需要；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

　　本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保证生产经营计划的落实；本次关联交易事项的审核符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

　　4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕煤集团、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、2025年第四次独立董事专门会议决议；

　　3、董事会审计委员书面审核意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600984         证券简称：建设机械       公告编号：2025-030

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日   14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公告于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年5月14日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2025年5月15日、5月16日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

　　5、联系人：李晓峰。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建设机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2025-031

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知及会议文件于2025年4月25日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年4月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2025年第一季度报告》；

　　公司2025年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》；

　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易公告》（公告编号2025-028）。

　　此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、通过《关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案》；

　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保理业务的关联交易公告》（公告编号2025-029）。

　　此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、通过《关于公司在西安银行股份有限公司办理23000万元流动资金贷款的议案》；

　　董事会同意公司在西安银行股份有限公司城南支行申请办理23,000万元流动资金贷款，期限5年，利率3.60%。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号2025-030）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年4月29日