四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600331         证券简称：宏达股份    公告编号：临2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日以邮件、电话等方式发出，于2025年4月29日10:00在中海国际中心H座14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事9人。其中董事黄建军先生、王浩先生、帅巍先生、张建先生，独立董事郑亚光先生、陈云奎先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《宏达股份2025年第一季度报告》

　　该议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过。

　　公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月30披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

　　根据公司2025年度实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。董事会同意公司对2025年度日常关联交易事项进行补充预计。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

　　关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十届监事会第十二次会议、第十届独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

　　具体内容详见公司2025 年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》（公告编号：临 2025-048）。

　　（三）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

　　详见 2025 年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600331                                               证券简称：宏达股份

　　四川宏达股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）2025年第一季度经营情况说明

　　2025年1-3月,公司实现营业收入8.22亿元，较上年同期7.14亿元增加1.08亿元，增加15.04%；归属于上市公司股东的净利润-3,592.81万元，上年同期为-547.41万元。公司2025年第一季度经营情况如下：

　　1、主营业务情况：磷化工方面，2025年第一季度磷化工关键原料硫磺价格大幅上涨，硫磺采购价较上年同期上涨84.91%，导致公司磷化工产品盈利能力出现一定程度下滑；有色金属方面，2025年第一季度锌产品加工费持续低迷，公司锌冶炼业务出现亏损；天然气化工方面，2025年第一季度合成氨售价较上年同期下降，公司控股子公司四川绵竹川润化工有限公司（简称“绵竹川润”）合成氨业务出现亏损。

　　2、现金流情况：本期公司经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，较上年同期减少456.55%，主要是因为公司在2025年第一季度支付了上年末计提的职工薪酬，应付账款减少，原料库存增加支付的现金增加所致。

　　3、期间费用变动情况：本期财务费用较上年同期减少29.4%，主要得益于本期公司已支付完对金鼎锌业利润返还款本金，延迟履行金相应减少，以及银行对公司存量贷款利率下调，利息支出较上年同期明显降低；管理费用较上年同期减少16.27%，主要是因为本期公司在工资、福利费、折旧费以及中介机构服务费等方面的支出较上年同期减少。

　　4、成本与季节因素：第一季度为枯水期，较高的电价使得公司化工和有色业务的生产成本相较于丰水期均有一定程度的上升。随着第二季度和第三季度丰水期的到来，电价预计将会降低，届时公司的生产成本也将随之相应下降。

　　5、生产计划与展望：按照年度生产经营计划，绵竹川润、有色分公司在2025年第一季度已顺利完成年度检修工作，为后续实现满负荷生产筑牢了基础。公司将紧密依据市场的动态变化以及自身的业务特性，进一步优化组织生产；积极重塑供应链体系，强化与上下游企业的协同合作关系，不断拓宽原料采购渠道和产品销售渠道；合理规划资金安排，优化融资结构，有效降低融资成本，从而进一步压缩财务费用支出。

　　（二）金鼎锌业合同纠纷案结案暨进展情况

　　2025年3月3日、2025年3月21日、2025年3月25日，公司向成都市青羊区人民法院指定账户合计支付云南金鼎锌业有限公司（简称“金鼎锌业”）利润返还本金423,433,331.08元和延迟履行金227,907,338.81元（延迟履行金计算截止到2025年3月21日）。至此，公司通过现金加资产抵债方式已累计向金鼎锌业返还利润本金1,074,102,155.40元，并支付延迟履行金227,907,338.81元，本案涉及相关利润返还款本金和延迟履行金已全额支付完毕。成都市青羊区人民法院于2025年4月10日出具《结案通知书》（2021）川0105执11736号，被执行人已履行完毕法律文书所确定的义务，金鼎锌业合同纠纷案现已执行完毕。经公司查询，因本案执行被查封、冻结的相关资产已解除查封、冻结。特别是公司所持西藏宏达多龙矿业有限公司30%股权已解除冻结，避免了潜在的风险因素，为公司进一步挖掘该股权价值，加快推动多龙铜矿开发提供了有利条件。

　　随着金鼎锌业合同纠纷案的结案，近些年来对公司经营发展形成重大制约的风险事项已得到妥善解决，该案后续不会再对公司损益和生产经营产生重大不利影响。公司将以此次风险化解为契机，秉承“安全至上、质量第一、民生为大、效益优先”的发展理念，坚持“矿化一体、矿冶一体、冶化结合、产业耦合”的发展思路，聚焦绿色磷化工、有色金属采选冶一体化两大产业链，集中精力采取有效措施增强主营业务盈利能力和可持续发展能力，持续优化管理体系，不断增强核心竞争力，实现高质量发展，为全体股东创造更大价值。

　　内容详见公司于2025年4月12日披露的《关于金鼎锌业合同纠纷案结案的公告》（临2025-041）。

　　（三）公司向特定对象发行股票进展

　　公司拟向特定对象发行609,600,000股股票（含本数），不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%。本次向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的发行对象为公司控股股东蜀道集团，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行的发行价格为4.68元/股，不低于定价基准日（公司第十届董事会第七次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集资金总额为285,292.80万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还债务和补充流动资金。

　　本次发行相关事项已经公司董事会、股东会审议通过，并取得了蜀道集团的批复同意。目前，本次发行正处于上交所审核阶段，尚需经上交所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将会同相关中介机构，针对审核意见认真研究和逐项落实，争取尽快完成本次发行工作。同时，公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　内容详见公司于2024年9月19日、9月24日、10月10日和2025年2月11日、3月22日和4月19日披露的《宏达股份第十届董事会第七次会议决议公告》（临2024-048）、《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》《关于公司向特定对象发行股票方案获得蜀道集团批复的公告》（临2024-061）、《宏达股份2024年第二次临时股东大会决议公告》（临2024-066）、《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告》（临2025-016）和《关于向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告》（临2025-026）《关于向特定对象发行股票审核问询函回复更新的提示性公告》（临2025-043）等系列公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:四川宏达股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：乔胜俊          主管会计工作负责人：帅巍         会计机构负责人：帅巍

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：四川宏达股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：乔胜俊           主管会计工作负责人：帅巍         会计机构负责人：帅巍

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：四川宏达股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：乔胜俊          主管会计工作负责人：帅巍           会计机构负责人：帅巍

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600331         证券简称：宏达股份        公告编号：临2025-045

　　四川宏达股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　三、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600331         证券简称：宏达股份    公告编号：临2025-047

　　四川宏达股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年4月18日以邮件、电话等方式发出，于2025年4月29日9:30以视频通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会议审议情况

　　（一）审议通过了《宏达股份2025年第一季度报告》

　　公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2025年第一季度报告，发表书面审核意见如下：

　　1、公司董事会对2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、上海证券交易所相关规定的要求。

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项，同意公司2025年第一季度报告的内容。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

　　根据公司2025年度实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。

　　公司补充预计2025年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司补充预计2025年度日常关联交易事项。

　　关联监事宋杨女士回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600331          证券简称：宏达股份      公告编号：临2025-048

　　四川宏达股份有限公司关于补充预计

　　2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公司和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司对2025年度日常关联交易事项进行补充预计。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

　　关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

　　本次补充预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司补充预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易补充预计事项，同意将该议案提交董事会审议。

　　本次补充预计2025年度日常关联交易事项已经2025年4月29日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过，关联监事宋杨女士回避表决。监事会表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）补充预计2025年度日常关联交易类别和金额

　　公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，内容详见公司于2025年1月9日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-006）。

　　除上述已预计并履行决策程序的2025年度日常关联交易外，根据公司实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。主要为公司及控股子公司向关联方购买焦炭、铝锭等原料、化工产品、汽车等商品，接受关联方勘察设计服务、工程施工等。具体明细如下：

　　单位：万元

　　说明：1、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方；四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方。

　　2、2025年年初至披露日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

　　3、本次日常关联交易预计期间自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止，具体发生金额以实际结算并经审计金额为准。

　　4、公司前次预计2025年度日常关联交易总额为14.93亿元(已履行决策程序），本次新增预计2025年度日常关联交易总额1.482亿元后，公司2025年度日常关联交易预计总额累计增加至16.412亿元。

　　5、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）蜀道集团下属企业

　　1、与上市公司的关联关系

　　蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司直接或间接控制企业。

　　2、关联人介绍

　　（1）成都启新汽车服务有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：成都高新区科园南一路2号

　　法定代表人：刘冀东

　　注册资本：2,600.00万人民币

　　统一社会信用代码：91510100749745127G

　　成立时间：2003年7月16日

　　主要股东：四川蜀道物流园区发展有限公司，持股比例88.42%；成都启新瑞华科技有限公司，持股比例11.58%。

　　经营范围：一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；五金产品批发；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品) ；建筑装饰材料销售；日用品批发；二手日用百货销售；摩托车及零配件零售；金属矿石销售；农副产品销售；水产品批发；石油制品销售(不含危险化学品) ；煤炭及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；塑料制品销售；木材销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ；供应链管理服务；机械设备租赁；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；机动车充电销售；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) ；社会经济咨询服务；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械销售；新能源汽车整车销售；润滑油销售；成品油批发(不含危险化学品) ；集中式快速充电站；食品销售(仅销售预包装食品) ；小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：保险兼业代理业务；城市配送运输服务(不含危险货物) ；道路货物运输(不含危险货物) ；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产11.12亿元，净资产-0.95亿元，2024年实现营业收入8.02亿元，净利润-0.61亿元。（数据已经审计）

　　无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

　　（2）四川蜀城广业贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：四川省成都市武侯区锦绣街8号2层2号

　　法定代表人：张怡

　　注册资本：30,000.00万人民币

　　统一社会信用代码：91510107MA6BK26B07

　　成立时间：2019年5月13日

　　主要股东：四川蜀道城乡投资集团有限责任公司，持股比例100%。

　　经营范围：许可项目食品经营货物进出口依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准一般项目建筑材料销售建筑装饰材料销售家用电器销售家居用品销售办公设备销售体育用品及器材零售煤炭及制品销售金属矿石销售非金属矿及制品销售金属材料销售橡胶制品销售机械设备销售五金产品批发电子产品销售电气设备销售通讯设备销售金属制品销售农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】农副产品销售林业产品销售有色金属合金销售水泥制品销售石油制品销售不含危险化学品成品油批发不含危险化学品化工产品销售不含许可类化工产品普通货物仓储服务不含危险化学品等需许可审批的项目供应链管理服务除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动。

　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产22.44亿元，净资产3.80亿元，2024年实现营业收入64.89亿元，净利润450.94万元。（数据未经审计）

　　无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

　　（3）四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址： 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街535号1栋3层2号

　　法定代表人：罗玉宏

　　注册资本：30,000.00万人民币

　　统一社会信用代码：915100006991924207

　　成立时间：2009年12月4日

　　主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46%；四川省交通运输发展战略和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财政厅，持股比例10%。

　　经营范围：许可项目：建设工程勘察；国土空间规划编制；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：规划设计管理；地质勘查技术服务；基础地质勘查；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外) ；工程管理服务；地理遥感信息服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务) ；市政设施管理；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁. (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产35.52亿元，净资产24.22亿元，2024年实现营业收入19.01亿元，净利润3.21亿元。（数据未经审计）

　　无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

　　（4）四川路桥盛通建筑工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号

　　法定代表人：廖郁

　　注册资本：100,000.00万人民币

　　统一社会信用代码：91510000780141305J

　　成立时间：2005年11月8日

　　主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司，持股比例100%。

　　经营范围：(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察；公路交通工程；建筑装修装饰工程；河湖整治工程；钢结构工程；桥梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基础工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；环保工程；起重设备安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产115.17亿元，净资产9.64亿元，2024年实现营业收入71.19亿元，净利润1.80亿元。（数据未经审计）

　　无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

　　（5） 四川新永一集团有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道88号中航国际广场1栋20楼2001-2006号

　　法定代表人：周聪临

　　注册资本：5,051.00万人民币

　　统一社会信用代码：91510000720865870Q

　　成立时间：2000年10月31日

　　主要股东：四川公路桥梁建设集团有限公司，持股比例60%；杨永良，持股比例30.38%；贺海波，持股比例5.02%；陈云波，持股比例4.6%。

　　经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；水力发电；文物保护工程施工；建筑劳务分包.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；科技中介服务；消防器材销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属材料销售；园林绿化工程施工；水污染治理；消防技术服务；金属制品销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；地质灾害治理服务；土石方工程施工.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产1.79亿元，净资产0.69亿元，

　　2024年实现营业收入1.52亿元，净利润833.74万元。(数据未经审计)

　　无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

　　（二）四川发展龙蟒股份有限公司

　　1、与上市公司的关联关系

　　张旭先生系公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟。张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（二）和第（四）项以及15.1条规定，张旭先生为公司的关联自然人，进而根据6.3.3条第二款第（三）项规定，关联自然人张旭先生担任非独立董事的四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司的关联方。

　　2、关联人介绍

　　企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　注册地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

　　法定代表人：朱全芳

　　注册资本：188,933.8619万元人民币

　　统一社会信用代码：9151000063314141XG

　　成立时间：1997年5月20日

　　川发龙蟒为A股上市公司（股票代码：002312.SZ），控股股东为四川省先进材料产业投资集团有限公司，持股比例25.70%，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

　　川发龙蟒主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。

　　主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产183.69亿元，归属于上市公司股东的净资产94.49亿元，2024年实现营业收入81.78亿元，归属于上市公司股东的净利润5.33亿元。（数据经审计）

　　无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

　　（三）履约能力分析

　　本次日常关联交易预计涉及的关联方包括公司控股股东蜀道集团下属企业和四川发展龙蟒股份有限公司，经营稳定，财务状况良好，公司与其进行关联交易，有较为充分的履约保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次关联交易预计主要为公司及控股子公司向关联方购买焦炭、铝锭等原料、化工产品、汽车等商品，接受关联方勘察设计服务、工程施工等。焦炭、铝锭、化工产品、汽车价格根据国内市场供求趋势及市场行情，以行业报价询价、比价、招标成交价等方式确定；接受关联方勘察设计服务和工程施工收费通过公开招标方式确定。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计发生的日常关联交易为公司和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份        公告编号：2025-049

　　四川宏达股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日   10点 00分

　　召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经2025年4月29日召开的第十届独立董事第三次专门会议、第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过。

　　内容详见2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.ses.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第十届董事会第十七次会议决议公告》和《宏达股份第十届监事会第十二次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川宏达实业有限公司、四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡（融资融券信用担保户并持开 户证券公司委托书）；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份 证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）。

　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证 券公司委托书）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

　　（二）登记地点公司董事会办公室（四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼）

　　（三）登记时间：2025 年5月13日（9：30－17：00）

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：傅婕

　　联系电话：028-86141081

　　联系地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心座14楼

　　邮政编码：610095

　　（二）电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com

　　（三）与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川宏达股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。