湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688152                                                证券简称：麒麟信安

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，湖南麒麟信安科技股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股的数量为932,283股，占股本总数的1.18%，未纳入上述“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨涛          主管会计工作负责人：苏海军          会计机构负责人：郭梓蔷

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨涛            主管会计工作负责人：苏海军        会计机构负责人：郭梓蔷

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨涛          主管会计工作负责人：苏海军         会计机构负责人：郭梓蔷

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨涛            主管会计工作负责人：苏海军        会计机构负责人：郭梓蔷

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨涛          主管会计工作负责人：苏海军           会计机构负责人：郭梓蔷

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨涛            主管会计工作负责人：苏海军        会计机构负责人：郭梓蔷

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安     公告编号：2025-044

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2025年4月23日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度；其内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为，本次向关联方转让子公司所持合伙企业份额有利于充分调动核心管理团队人员的积极性，实现公司与核心员工的利益绑定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安     公告编号：2025-045

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2025年4月23日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为，公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制《2025年第一季度报告》过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员对《2025年第一季度报告》进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案在提交本次监事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为，本次转让全资子公司合伙企业财产份额暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易符合公司业务发展的实际需要和长远利益，关联交易具有必要性和合理性，交易价格定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次公司全资子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易事项。

　　本议案在提交本次监事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安        公告编号：2025-036

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股转增比例：以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不派发现

　　金红利，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用

　　证券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前湖南麒麟信安科技股份有限公司（以

　　下简称“公司”）总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增股本总数，并另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》

　　（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币243,201,421.86元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、 公司2024年年度拟不派发现金红利，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额36,183,259.62元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计36,183,259.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为455.96%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

　　2、 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至本公告披露日，公司总股份数为78,738,639股，扣除公司回购专用证券账户中股份数932,283股后的股本数为77,806,356股，以此计算转增23,341,907股，转增后公司总股份数增加至102,080,546股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　3、 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总数，并另行公告具体调整情况。

　　4、 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经2024年年度股东大会审议通过后实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月28日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有效兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安        公告编号：2025-039

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月21日  14:00:00

　　召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2024年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、9

　　应回避表决的关联股东名称：杨涛、刘文清、任启、陈松政、长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙)。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月19日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2025年5月19日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

　　3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

　　联系电话：0731-85528301

　　邮箱：IR@kylinsec.com.cn

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。