翱捷科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及公司部分治理制度的公告（下转D150版）

　　证券代码：688220证券简称：翱捷科技   公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，相关议案需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　鉴于全国人民代表大会常务委员会于2023年12月修订了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会于2025年3月修订了《上市公司章程指引》，为持续符合相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司章程附件的《监事会议事规则》相应废止，并结合《公司法》修订情况拟对《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

　　1、鉴于公司不再设置监事会，删除“第七章 公司监事会”内容（即第一百四十一条至第一百五十四条）及其他章节关于“监事”“监事会”的相关描述，监事会的部分职权由审计委员会行使；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整；

　　4、除前述三类修订外，其他主要修订情况对比如下：

　　（下转D150版）