湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688750         证券简称：金天钛业        公告编号：2025-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月23日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。

　　会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》

　　1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况编制形成《2025年第一季度报告》。2025年一季度，公司实现营业收入133,134,354.14元，实现归属于上市公司股东的净利润9,435,260.98元。截至2025年3月31日，公司总资产3,329,840,226.92元，归属于上市公司股东的所有者权益2,451,896,495.59元。

　　2、表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688750                                                  证券简称：金天钛业

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(一) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李新罗          主管会计工作负责人：童琳          会计机构负责人：雷孝妙

　　利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李新罗          主管会计工作负责人：童琳          会计机构负责人：雷孝妙

　　现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李新罗          主管会计工作负责人：童琳          会计机构负责人：雷孝妙

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

　　2025年4月28日