武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控       公告编号：2025-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2025年4月29日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司与同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688667                                                证券简称：菱电电控

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王和平 主管会计工作负责人：吴章华 会计机构负责人：张岩岩

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王和平 主管会计工作负责人：吴章华 会计机构负责人：张岩岩

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王和平 主管会计工作负责人：吴章华 会计机构负责人：张岩岩

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控       公告编号：2025-032

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式发出，于2025年4月29日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

　　本议案所述内容详见公司与同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照相关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司与同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司对外投资管理制度》。

　　（三）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司与同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日