上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届的公告

　　证券代码：601083        证券简称：锦江航运      公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。公司于2025年4月18日召开职工代表大会,选举方海城先生为公司第二届董事会职工代表董事，现将公司董事会完成换届选举的具体情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会，通过累积投票制方式选举沈伟先生、陈岚女士、姜丽丽女士、吴常虹女士、陈燕女士为公司第二届董事会非独立董事；通过累积投票制方式选举韩国敏先生、管一民先生、黄顺刚先生为公司第二届董事会独立董事。2025年4月18日，公司召开职工代表大会,选举方海城先生为公司第二届董事会职工代表董事。上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，任期自公司2024年年度股东大会选举通过第二届董事会董事之日起算，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　公司第二届董事会董事简历详见公司于2025年4月1日、2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届事项的公告》（公告编号：2025-009）及《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-014）。

　　二、董事长选举情况

　　2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会同意选举沈伟先生担任公司董事长，任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

　　三、董事会各专门委员会组成情况

　　2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会选举通过第二届董事会专门委员会委员。各专门委员会组成情况具体如下：

　　战略委员会：沈伟先生、韩国敏先生、陈燕女士，其中沈伟先生担任主任委员；

　　审计委员会：管一民先生、黄顺刚先生、姜丽丽女士，其中管一民先生担任主任委员；

　　提名、薪酬与考核委员会：韩国敏先生、黄顺刚先生、吴常虹女士，其中韩国敏先生担任主任委员；

　　预算委员会：陈燕女士、管一民先生、陈岚女士，其中陈燕女士担任主任委员。

　　第二届董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员管一民先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会各专门委员会任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　2025年4月30日

　　证券代码：601083        证券简称：锦江航运      公告编号：2025-018

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“锦江航运”）于2025年4月29日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、 高级管理人员聘任情况

　　2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会同意聘任陈燕女士为公司总经理，聘任邱倩女士为公司财务总监，聘任赵小兵先生、蒋巍先生、李伽先生为公司副总经理，聘任汪蕊莹女士为公司董事会秘书。任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述高级管理人员的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司董事会审计委员会审议通过了聘任邱倩女士为公司财务总监的事项。汪蕊莹女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　公司高级管理人员的简历详见附件。

　　二、 证券事务代表聘任情况

　　2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会同意聘任李杨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

　　李杨先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　公司证券事务代表的简历详见附件。

　　三、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：上海市淮海中路98号金钟广场15楼

　　电话：021-53866646

　　传真：021-63904798

　　电子邮箱：ir@jjshipping.cn

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　2025年4月30日

　　附件：

　　高级管理人员、证券事务代表简历

　　1. 陈燕，女，1976年3月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任上海健生实业股份有限公司企划部工作人员、副经理，上海锦江航运（集团）有限公司总经办主任助理、副主任、主任、总部第三党支部书记、企发部经理，上海市锦诚国际船务代理有限公司总经理、党支部书记、党总支书记，上海锦江航运（集团）有限公司航运部部长、副总经理，锦江航运党委副书记等职。现任锦江航运党委副书记、董事、总经理。

　　陈燕女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　2. 邱倩，女，1978年1月生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司计划财务部会计、主管、经理助理、副经理，上海港集装箱股份有限公司财务计划部经理助理，上海国际港务（集团）股份有限公司资产财务部主管、经理、总经理助理、副总经理等职。现任锦江航运财务总监。

　　邱倩女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　3. 赵小兵，男，1977年1月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任上海港复兴船务公司船舶工业部轮机设计、技术设备科副科长、船务部副经理、技术设备部副经理、设备管理室经理、经理办公室副主任，上海浦远船舶有限公司总经理事务部总经理助理、副总经理等职。现任锦江航运副总经理。

　　赵小兵先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　4. 蒋巍，男，1978年12月生，汉族，中共党员，本科学历。历任上海市锦诚国际船务代理有限公司职员，上海锦昶物流有限公司市场营销部职员、市场营销部经理助理、市场营销部经理，上海锦江航运（集团）有限公司航运部市场经理、航运部部长助理、市场部副部长、市场部部长、物流中心主任、航运部部长等职。现任锦江航运副总经理。

　　蒋巍先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　5. 李伽，男，1972年11月生，汉族，民建会员，本科学历，在职法学硕士学位。历任韩进海运（中国）有限公司职员、上海市对外服务有限公司职员、均辉货运上海有限公司职员、上海英颁斯物流科技有限公司职员、达升物流有限公司商务部总经理、利通物流有限公司华北区总经理、上海临港现代物流经济发展有限公司总经理助理、锦江航运总经理助理等职。现任锦江航运副总经理。

　　李伽先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　6. 汪蕊莹，女，1984年5月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任东方海外物流（中国）有限公司单证部单证员，上海锦江航运（集团）有限公司经营业务部商务理赔员、法务审计部法务员、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、法务审计部部长，上海市锦诚国际船务代理有限公司党总支副书记、总经理等职。现任锦江航运董事会秘书。

　　汪蕊莹女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　7. 李杨，男，1982年6月生，回族，中共党员，硕士研究生学历。历任上海锦航人力资源有限公司综合办公室主任，锦江航运总经理办公室副主任（主持工作）等职。现任锦江航运总经理办公室主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

　　李杨先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运        公告编号：2025-016

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年4月29日以电子邮件方式向全体董事发出。全体董事同意豁免本次会议提前通知的日期要求。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（三）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（四）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（五）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会与审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（六）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（七）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（八）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运       公告编号：2025-019

　　上海锦江航运(集团)股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：? 会议召开时间：2025年05月13日 （星期二） 10:30-11:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动? 投资者可于2025年05月06日 （星期二） 至05月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过（ir@jjshipping.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海锦江航运(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月1日发布公司2024年年度报告，并于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月13日 （星期二） 10:30-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年05月13日 （星期二） 10:30-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员为：公司董事长沈伟先生、董事兼总经理陈燕女士、独立董事管一民先生、财务总监邱倩女士、董事会秘书汪蕊莹女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月13日 （星期二） 10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月06日 （星期二） 至05月12日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@jjshipping.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李杨

　　电话：021-53866646

　　邮箱：ir@jjshipping.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海锦江航运(集团)股份有限公司

　　2025年4月30日

　　证券代码：601083证券简称：锦江航运

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年第一季度，锦江航运持续更新运力盘，完成两艘1,100TEU船舶的交付，为东南亚精品航线继续提供稳定高效的运力保障。截至本报告披露日，公司又推出一条东南亚精品航线“胡志明丝路快航”，在为该区域客户提供更具时效性、更便捷的服务同时，为国际中转业务提供了高效、稳定的衔接，此举进一步提升公司在东南亚区域的核心竞争力。截至报告期末，公司总运力达到5.8万标准箱，环比增加0.5万标准箱；2025年1-3月完成集装箱总箱量为61.86万标准箱。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：邱倩

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：邱倩

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈伟 主管会计工作负责人：陈燕 会计机构负责人：邱倩

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601083         证券简称：锦江航运       公告编号：2025-015

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈伟先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨海丰、何彦、陈岚因公未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书汪蕊莹女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年董事、监事年度薪酬情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　12、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》；

　　2、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；

　　3、议案7涉及关联交易，关联股东上海国际港务（集团）股份有限公司（持有1,078,000,000股）、上海港国际客运中心开发有限公司（持有22,000,000股）在审议该议案时回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：陆婷、朱帅栋

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月30日