海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告（下转D170版）

　　股票简称：海尔智家                      股票代码：600690               编号：临2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年4月29日下午在重庆海尔工业园会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李华刚、俞汉度、李锦芬、李世鹏以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 《海尔智家股份有限公司2025年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案将提交公司股东会审议。

　　三、 《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案将提交公司股东会审议。

　　四、 《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟对本议案回避表决）

　　因部分激励对象离职或岗位调整，以及2021年首次授予、预留授予第四个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计965.2135万份。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-027）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　五、 《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　因部分激励对象离职或岗位调整，及2022年第三个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计2,526.2727万份。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-027）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　六、 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　鉴于公司第十一届董事会任期将于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名4名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临2025-028）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　该议案将提交公司股东会以累积投票制审议通过。

　　七、 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　鉴于公司第十一届董事会任期将于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名6名人员为第十二届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、Kevin Nolan，非执行董事宫伟、俞汉度、钱大群、李少华。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临2025-028）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　该议案将提交公司股东会以累积投票制审议通过。

　　八、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会等行使，《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司第十二届董事会审计委员会成立之前，公司第十一届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2025-030）。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　九、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟对《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜股东大会议事规则＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜董事会议事规则＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟对《海尔智家股份有限公司董事会议事规则》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜董事会议事规则＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十一、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜独立董事制度＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司独立董事制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜独立董事制度＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十二、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜关联（连）交易公允决策制度＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜关联（连）交易公允决策制度＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十三、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜对外担保管理制度＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十四、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜募集资金管理办法＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十五、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜外汇衍生品交易业务管理制度＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十六、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜委托理财管理制度＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜委托理财管理制度＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十七、 《海尔智家股份有限公司关于修改＜大宗原材料套期保值业务管理办法＞的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜大宗原材料套期保值业务管理办法＞修订的内容》。

　　本议案需提交公司股东会审议通过。

　　十八、 《海尔智家股份有限公司关于修订＜海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞等制度的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对＜董事会审计委员会实施细则＞等制度修订的内容》以及与本公告同日披露的修订后的制度全文。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　附件1：《拟对＜股东大会议事规则＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订内容具体如下：

　　附件2：《拟对＜董事会议事规则＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，具体如下：

　　附件3：《拟对＜独立董事制度＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司独立董事制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

　　附件4：《拟对＜关联（连）交易公允决策制度＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

　　（下转D170版）