（上接D169版）海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告（下转D171版）

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　　附件5：《拟对＜对外担保管理制度＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

　　附件6：《拟对＜募集资金管理办法＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

　　附件7：《拟对＜外汇衍生品交易业务管理制度＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

　　附件8：《拟对＜委托理财管理制度＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

　　附件9：《拟对＜大宗原材料套期保值业务管理办法＞修订的内容》

　　根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

　　附件10：《拟对＜董事会审计委员会实施细则＞等制度修订的内容》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的最新规定，结合公司实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，并完成修订，具体明细如下：

　　1、海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则

　　2、海尔智家股份有限公司董事会战略委员会实施细则

　　3、海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

　　4、海尔智家股份有限公司董事会提名委员会实施细则

　　5、海尔智家股份有限公司内幕信息知情人登记制度

　　6、海尔智家股份有限公司投资者关系管理制度

　　7、海尔智家股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则

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