广州禾信仪器股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688622                                                 证券简称：禾信仪器

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周振           主管会计工作负责人：孙建德        会计机构负责人：孙建德

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州禾信仪器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周振           主管会计工作负责人：孙建德        会计机构负责人：孙建德

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州禾信仪器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周振           主管会计工作负责人：孙建德        会计机构负责人：孙建德

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:广州禾信仪器股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周振           主管会计工作负责人：孙建德         会计机构负责人：孙建德

　　母公司利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州禾信仪器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周振           主管会计工作负责人：孙建德        会计机构负责人：孙建德

　　母公司现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：广州禾信仪器股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周振           主管会计工作负责人：孙建德        会计机构负责人：孙建德

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器         公告编号：2025-024

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2025年4月26日以邮件方式发出通知，并于2025年4月29日以现场加通讯形式召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次会议的召开以及会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经表决，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，严格按照2025年第一季度报告的格式要求，编制了2025年第一季度报告。

　　监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

　　公司拟转让持有的安益谱5.3491%的股权（对应注册资本为386,667.00元），转让价格为17,651,880元。其中，拟向常州市华大松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华大松禾”）转让持有的安益谱3.0303%的股权（对应注册资本219,051.45元），转让价格为10,000,000元；拟向苏州京优管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州京优”）转让持有的安益谱2.3188%的股权（对应注册资本167,615.55元），转让价格为7,651,880元。同时拟与相关方签署《股权转让协议》，股权转让完成后，公司将不再持有安益谱的股权。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》。

　　（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

　　监事会认为：根据公司《广州禾信仪器股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）的规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的8名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为69,158股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的8名激励对象办理归属相关事宜。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　（四）审议通过《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　监事会认为：根据公司《激励计划草案》的规定，公司本次激励计划首次授予的股票期权部分第一个行权期的行权条件已经成就，本次符合行权条件的42名激励对象的主体资格合法有效，本次可行权的股票期权数量为398,757份。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的42名激励对象办理行权相关事宜。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划草案》和《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：1、针对2023年度第一个归属期：2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，公司层面可以归属的限制性股票的比例为85.16%；激励对象个人层面绩效考核要求有部分未达标或未完全达标，同时有11名激励对象离职不再具备激励对象资格，前述情形导致合计已获授但未归属的限制性股票196,102股不得归属，由公司作废。2、针对2024年度第二个归属期，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023-2024年累计营业收入为5.69亿元，未达到公司2023年限制性股票股权激励计划首次授予第二个归属期公司层面业绩考核要求的触发值。第二个归属比例为30%，作废处理本期不得归属的限制性股票265,260股。

　　公司本次作废2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废激励对象已获授予但因考核、离职等原因不能归属的部分限制性股票合计461,362股。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

　　（六）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划草案》和《2023年股权激励计划实施考核管理办法》，注销部分已授予尚未行权的股票期权的情况如下：1、针对2023年度第一个行权期：2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，公司层面可以行权的股票期权的比例85.16%；激励对象个人层面绩效考核要求有部分未达标或未完全达标，同时有28名激励对象离职不再具备激励对象资格，前述情形导致合计已获授但未行权的股票期权464,643份不得行权，由公司注销。2、针对2024年度第二个行权期，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023-2024年累计营业收入为5.69亿元，未达到公司 2023 年限制性股票股权激励计划首次授予第二个行权期公司业绩考核指标。本期行权比例为30%，作废处理本期不得行权的股票期权863,400份。

　　公司本次注销2023年限制性股票激励与股票期权计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销激励对象已获授予但因考核等原因不能行权的部分股票期权合计1,328,043份。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2025年4月30日