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石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603050 证券简称:科林电气公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　l 公司全体董事出席了本次会议。

　　l 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年4月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年4月29日15:00在公司三楼中层会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2024年度可持续发展（ESG）报告及摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2024年度可持续发展报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度可持续发展工作的落实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　董事会同意公司《舆情管理制度》的内容。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《关于制订＜可持续发展（ESG）管理制度＞的议案》

　　董事会同意公司《可持续发展（ESG）管理制度》的内容。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　一、公司第五届董事会第七次会议决议。

　　二、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　二、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603050 证券简称:科林电气公告编号：2025-023

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　l 公司全体监事出席了本次会议。

　　l 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月26日以邮件及专人送达方式发出，于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经到会监事审议表决，通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第五次会议决议。

　　石家庄科林电气股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603050 证券简称：科林电气

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:石家庄科林电气股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计