青岛康普顿科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603798                                                  公司简称：康普顿

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年中期利润分配情况：本次利润分配以方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共17,676,039.5元（含税）。该利润分配方案已于2025年3月实施完毕。

　　公司2024年年度利润分配方案情况：以实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.4元（含税），预计应当派发现金股利10,100,594元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的18.49%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　如前述年度利润分配预案经公司2024年年度股东会审议通过，以此计算：公司2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为27,776,633.50元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.84%。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、润滑油市场

　　2024年，全国机动车保有量达到4.53亿辆，汽车保有量为3.53亿辆。新注册登记汽车2690万辆，同比增长9.53%。乘用车润滑油市场零售量预计达到12.3亿升，同比增长2.2%。尽管市场整体呈增长态势，但燃油车销量下滑和新能源车的冲击对市场增长构成潜在威胁。宏观经济环境的不确定性也对润滑油市场产生了影响。商用车润滑油市场与运输行业紧密相关，受宏观经济和物流结构调整影响，需求量出现波动。

　　随着消费者对车辆性能和保养意识的提升，全合成润滑油市场份额不断扩大，消费者趋向于购买低粘度润滑油，将持续推动高端润滑油市场的需求增长。

　　2、发动机冷却液市场

　　随着全球汽车工业的发展，发动机冷却液市场空间不断扩大，市场规模稳步增长。环保意识的提升和法规的严格化，使得冷却液性能要求更高。除传统汽车领域，小型发动机设备对冷却液的需求也在增长。

　　3、汽车养护品市场

　　全球汽车保有量的增长为汽车养护品市场提供了发展基础。消费者对汽车性能和寿命的关注推动了养护品需求的升级。新能源汽车的发展催生了新型养护品的需求，汽车后市场的整体发展为养护品市场创造了良好环境。

　　4、汽车尾气处理液市场

　　2024年，商用车尾气处理液市场在中国快速发展，受益于环保政策和技术进步。高品质、高性价比的产品占据市场主导地位，具备供应链优势的品牌供应商更受市场青睐。

　　5、氢能源市场

　　氢能政策持续加码推动绿色转型与能源革命。截至2024年12月25日，地方政府发布的氢能政策556项，相比2023年增加105项。政策涵盖发展规划、财政支持、项目支持等多个领域。在制氢端，可再生氢持续发展制氢项目规模不断扩大。在用氢端，加氢站与发电项目齐飞带动氢能产业高速发展。氢燃料电池车辆市场发展中，整体销量下滑但重卡领域增长显著，2024年中国氢燃料电池汽车市场规模在100亿元左右，以商用车为主要应用场景，应用场景已从公交领域向环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输等多场景示范应用转变。多地出台补贴政策，如陕西、山东、河南、湖北、四川对氢能车辆免收高速公路通行费，成都放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。生产侧和消费侧氢价指数继续下降。（数据来源：中国氢能联盟）

　　（一）主营业务：

　　报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。

　　基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。

　　添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

　　2、生产模式

　　公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

　　3、销售模式

　　公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分B2B直供大客户渠道、电商渠道销售。工业油采用代理模式，充分发挥厂家的专业能力和产品开发能力，以及代理商的线下快速服务能力。依托良好的利益分配模式，全国代理商近400家，并在持续增加。针对大型客户，工业油也不断探索新的合作模式，既为终端工厂降本增效，同时能够为工厂提供贴心的高效服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司全年实现营业收入106,680.45万元。归属于上市公司股东的净利润5,464.06万元，较同期增长14.34%。截至2024年末，公司总资产为138,388.98万元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的净资产为113,514.15万元，同比增长0.78%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603798           证券简称：康普顿         公告编号：2025-010

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　（二）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　（三）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度审计报告的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　（七）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案

　　基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议，股东会择期召开。

　　（八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年第一季度报告的议案

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司监事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号： 2025-009

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（三） 青岛康普顿科技股份有限公司关于对2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司对2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（四） 青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（五） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（2025-011）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（六） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度审计报告的议案

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（七） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案

　　报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（八） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制评价报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（九） 青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会对2024年独立董事独立性自查情况专项报告的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年董事会审计委员会履职情况报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十一） 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-012）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（十二） 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2025-013）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（十三） 青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供年度贷款担保额度的公告》（2025-014）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（十四） 青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2025-015）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（十五） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，所有委员回避表决。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-016）。

　　基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　（十六） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，其中关联董事王强先生回避表决。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-016）。

　　表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。其中关联董事王黎明先生、王强先生、焦广宇先生回避表决。

　　（十七） 青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（2025-017）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（十八） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（十九） 青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年第一季度报告的议案

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十） 青岛康普顿科技股份有限公司关于独立董事述职报告的议案

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一） 青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子公司的议案

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资进展暨注销其全资子公司的公告》（2025-020）。

　　（二十二） 青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（2025-021）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号：2025-018

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2024年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第四季度主要经营数据如下：

　　(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

　　（二）2024年第四季度主要产品销售价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（三）2024年第四季度主要原材料价格变动情况

　　公司2024年四季度基础油采购均价较上年同期下降1.3%；添加剂采购均价较上年同期上涨1.9%。

　　（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2025年4月30日

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号：2025-019

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2025年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第一季度主要经营数据如下：

　　(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

　　（二）2025年第一季度主要产品销售价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（三）2025年第一季度主要原材料价格变动情况

　　公司2025年一季度基础油采购均价较上年同期下降4.7%；添加剂采购均价较上年同期下降7.5%。

　　（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2025年4月30日

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号：2025-020

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资进展

　　暨注销其全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 对外投资基本情况

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司（以下简称“氢启科技”）为进一步完善其在氢能源产业链的布局与发展，加强公司氢能源相关产品在交通领域应用场景的表现，同淄博市桓台县人民政府签署氢启燃料电池电堆项目投资协议（以下简称“本项目”），本项目的建设主体为氢启（淄博）新能源科技有限公司（氢启科技之全资子公司，以下简称“氢启淄博”）。

　　本项目详情见公司于2022年11月23日发布的《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（2022-050）。

　　本项目已经公司第四届董事会第十八次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议情况，请见公司于2022年12月9日发布的《青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-053）。

　　二、 对外投资进展及审议情况

　　2025年4月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子公司的议案，同意氢启科技同桓台县人民政府签订合同终止协议，并于协议签署后，注销氢启淄博。具体情况如下：

　　1.因市场环境的变化本项目无法继续实施,经氢启科技同桓台县人民政府友好协商，双方决议签署合同终止协议，自合同终止协议签署之日起终止本次项目投资。

　　2.双方对本项目协议履行无任何纠纷和争议，各项事项均已处理完毕，互不向对方承担任何责任。

　　3.本项目的建设主体为氢启淄博，因本项目终止，故决议注销该公司。

　　三、 终止本次投资及注销氢启淄博对公司的影响

　　氢启科技本次签署的合同终止协议是双方协商一致的结果，对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。

　　由于本项目尚处于建设前期筹划阶段，终止本次投资不会对公司业绩及财务状况产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　氢启淄博成立至今尚未实质开展业务，本次注销完成后，氢启淄博不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　青岛康普顿股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2025-021

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月23日   14点 00分

　　召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月23日

　　至2025年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2025年4月30日披露的公告；公司2024年年度股东会会议资料已于2025年4月30日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记手续：若出席股东会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或电子邮件方式登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

　　2.登记时间：2025年5月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

　　3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

　　4.联系人：陈正晨

　　5.联系电话：0532-58818668     电子邮箱：zhengquan@copton.com.cn

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛康普顿科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2025-011

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2024年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。

　　● 本次利润分配以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000433号《审计报告》确认，截至2024年12月31日，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润54,640,602.71元，提取法定盈余公积1,329,576.73元，加上以前年度未分配利润630,739,901.70元（扣除2024年6月分配股利15,150,891.00元），处置其他权益工具投资541,500.00元，可供股东分配利润为668,358,536.68元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

　　以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.4元（含税），预计应当派发现金股利10,100,594元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的18.49%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　1.公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本事项属于差异化分红事项，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

　　（三）本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2025-012

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

　　同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号：2025-013

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供年度贷款

　　担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:?被担保人名称： 青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）?本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）?公司及全资子公司均无对外逾期担保?本次预计担保须经公司股东会批准

　　为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》的相关规定，拟同意公司自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

　　一、 年度预计贷款担保情况概述

　　本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。

　　二、预计的贷款担保具体情况

　　三、 预计的担保人、被担保人基本情况

　　1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本33,383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：许可项目：技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2024年12月31日，康普顿石油化工总资产73,712.38万元，净资产71,850.03万元；报告期内，康普顿石油化工净利润3,297.73万元。

　　四、担保合同的主要内容

　　公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

　　五、贷款及贷款担保理由和风险

　　由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

　　鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

　　六、董事会意见

　　为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

　　鉴于《关于公司为全资子公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东会审议。

　　七、其他说明

　　1、提请股东会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

　　2、本授权在下一年度股东会作出新的决议或修改之前持续有效。

　　3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司暂未为全资子公司康普顿石油化工提供实际担保。公司之控股孙公司安徽尚蓝环保科技有限公司为其控股子公司阜阳欧思宝环保科技有限公司提供510万元人民币担保，占公司最近一期经审计净资产的0.45%。本公司不存在其它对外担保。公司及全资子公司，控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月30日