吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600881       证券简称：亚泰集团     公告编号：临2025-048号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年04月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举王彪先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2. 本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

　　律师：张晓蕙、商家碧

　　2、 律师见证结论意见：

　　亚泰集团2025年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　● 上网公告文件

　　吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2025-049号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2025年第五次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司2025年第五次临时董事会会议于2025年4月29日在亚泰会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。

　　选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议案。

　　根据法律法规、《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，同意增补陈铁志先生为公司第十三届董事会战略委员会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二五年四月三十日

　　附：简历

　　陈铁志，男，1968年1月出生，中共党员，法学硕士。曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民政府驻北京办事处党组书记、主任，长春市二道区政府党组书记、区长，中共长春市二道区委副书记、书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600881     证券简称：亚泰集团   公告编号：临2025-050号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2025年第二次临时监事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时监事会会议于2025年4月29日在亚泰会议中心会议室召开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席监事7名，实际出席监事7名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议选举产生了公司第十三届监事会主席。

　　选举曲国辉先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届监事会主席（简历附后），任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二O二五年四月三十日

　　附：简历

　　曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计院副院长、院长，长春汽车经济贸易开发区管委会副主任，长春市规划局副局长、局长、党委书记，长春市规划和自然资源局局长，长春净月高新技术产业开区党工委副书记、管委会主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。