北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告

　　证券代码：688282           证券简称：*ST导航          公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月13日(星期二) 上午 9：00-11：00

　　● 会议及活动召开地点：北京市大兴区瑞合东一路1号

　　● 会议召开方式：现场会议

　　● 投资者可于2025年5月12日（星期一）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024年年度报告》；于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于2025年5月13日上午9：00-11：00举行2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会暨投资者开放日活动，就投资者关心的问题进行交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于2025年5月12日（星期一）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会暨投资者开放日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会暨投资者接待日活动类型

　　本次投资者说明会暨投资者接待日活动以现场会议的形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况及投资者较为关心的问题与投资者进行现场交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月13日(星期二) 上午 9:00-11:00

　　（二）会议召开地点：北京市大兴区瑞合东一路1号

　　（三）会议召开方式：现场会议

　　三、参加人员

　　董事长：汪渤先生

　　总经理：董明杰先生

　　董事会秘书：沈军先生

　　财务总监：李琳女士

　　独立董事：张洋先生、尹月女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）为更好安排本次活动，请有意参与活动的投资者通过微信扫描以下二维码进行报名：

　　（二）投资者可于2025年5月12日(星期一) 17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会暨投资者接待日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券投资部

　　电话：010-69731598

　　邮箱：bnct@bitnavi.cn

　　六、其他事项

　　1、请参与活动的投资者携带本人身份证明提前半小时到达活动现场签到。

　　2、公司将对来访投资者的相关身份证明进行登记查验，并按照相关法律法规安排参与活动的投资者签署《承诺书》。

　　3、参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688282      证券简称：*ST导航      公告编号：2025-038

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于撤销退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）撤销退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2025年4月30日。

　　● 撤销起始日为2025年5月6日。

　　● 撤销后A股简称为理工导航，撤销后A股扩位简称为理工导航。

　　第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日

　　（一）股票种类：人民币普通股 A 股

　　（二）证券简称：证券简称由“*ST导航”变更为“理工导航”；扩位证券简称由“*ST理工导航”变更为 “理工导航”

　　（三）证券代码：仍为“688282”

　　（四）撤销退市风险警示的起始日：2025年5月6日

　　第二节 撤销退市风险警示的适用情形

　　1、 公司股票被实施退市风险警示的情况

　　公司于2024年4月30日披露了《关于股票实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号2024-042），公司因2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负值，且2023年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示。若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。

　　2、 公司申请撤销退市风险警示的情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(XYZH/2025BJAG1B0012)，公司2024年度的营业收入为170,876,566.92元，扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入为169,301,920.95元，归属于母公司所有者的净利润为-4,531,861.74元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8,774,969.09元。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条规定：“上市公司股票因第12.4.2条被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列任一情形的，公司可以在年度报告披露后5个交易日内，向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露：（一）第12.4.2条第一款第一项至第三项规定的任一情形；（二）年度财务会计报告被出具保留意见审计报告；（三）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；（四）未在法定期限内披露年度报告；（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。”公司不存在上述任一情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。上海证券交易所于 2025 年4月29日同意公司股票撤销退市风险警示。

　　3、 公司董事会关于申请撤销退市风险警示的意见

　　公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销实施的退市风险警示。

　　4、 公司监事会关于申请撤销退市风险警示的意见

　　公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，经审议，公司监事会认为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形，监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　第三节 撤销退市风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.12条等相关规定，公司股票将于2025年4月30日停牌1天，自5月6日起复牌并撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不再适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.1.4条有关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

　　第四节 其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

　　1、公司股票撤销退市风险警示后，公司经营状况、财务状况、行业及市场地位等不会因此发生重大变化。

　　2、公司提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　证券代码：688282                                                  证券简称：*ST导航

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末公司前十大股东中，北京理工导航控制科技股份有限公司回购专用证券账户通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,736,888股，占公司总股本的比例为6.52%，未纳入前 10 名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京理工导航控制科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪渤 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：苏明月

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日